证券代码：600378证券简称：昊华科技公告编号：临2026-031

昊华化工科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19号昊华大厦 A座 19层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）952641461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.8481

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开的本

次股东会由公司第九届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理龚莉莉女士、何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952058049 99.9387 558412 0.0586 25000 0.0027

2、议案名称：关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952076649 99.9407 539212 0.0566 25600 0.0027

3、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952083149 99.9413 540512 0.0567 17800 0.0020

4、议案名称：关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952014649 99.9342 607312 0.0637 19500 0.00215、议案名称：关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952007549 99.9334 614712 0.0645 19200 0.0021

6、议案名称：关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147802583 99.1688 1219556 0.8182 19200 0.0130

7、议案名称：关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索

权应收账款保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148478127 99.6221 542612 0.3640 20600 0.0139

8、议案名称：关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952053249 99.9382 561812 0.0589 26400 0.0029

9、议案名称：关于审议公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 952060649 99.9390 565312 0.0593 15500 0.0017

10、议案名称：关于审议公司2026年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952093549 99.9424 531812 0.0558 16100 0.0018

11、议案名称：关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提

供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 947941074 99.5065 4683887 0.4916 16500 0.0019

12、议案名称：关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148451727 99.6043 569012 0.3817 20600 0.0140

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于审议公司1646

54051780

32025年度利润120599.66190.32720.0109

120

分配的议案9关于审议《昊华

4科技董事和高1645

60731950

级管理人员薪435599.62050.36760.0119

120酬管理办法》的9议案关于审议《昊华1645

61471920

5科技董事薪酬364599.61620.37210.0117

120方案》的议案9关于审议确认

6公司2025年度

日常关联交易1478

12191920

发生金额及预025899.16880.81820.0130

5560

估2026年度日3常关联交易发生情况的议案

关于审议公司148499.622154260.364020600.013972026年度与中7812120

化财务公司、中7化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案关于审议续聘

8公司2026年度1645

56182640

财务报告和内821599.64380.34010.0161

120

部控制审计机9构的议案关于审议公司

112026年度为子

1604

公司及合营或46831650

699897.15422.83570.0101

联营公司融资8870

4

提供担保计划的议案关于审议公司

122026年度下属

1484

子公司开展外56902060

517299.60430.38170.0140

汇衍生品交易120

7

业务暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案6、7、12为关联交易事项，中国昊华化工集团有限公司（所持有表决权的股份数量为590198123股）、中国中化集团有限公司（所持有表决权的股份数量为104170233股）、中化资产管理有限公司（所持有表决权的股份数量为93102734股）、中国对外经济贸易信托有限公司（所持有表决权的股份数量为16129032股）与公司受同一实际控制人控制，为公司关联股东，已回避表决，

回避表决股份数量合计803600122股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：潘兴高、宋悦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年5月23日