证券代码：600378证券简称：昊华科技公告编号：临2026-008

昊华化工科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月4日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A座昊华大厦

19层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数240

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）978062806

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.8188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开的本次股东会由公司第八届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理何捷先生，财

务总监、总法律顾问、首席合规官杜娟女士和公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 977915677 99.9849 140729 0.0143 6400 0.0008

2、议案名称：2.01关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 973837411 99.5679 4213895 0.4308 11500 0.0013

议案名称：2.02关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 973836411 99.5678 4214295 0.4308 12100 0.0014

议案名称：2.03关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 973836811 99.5679 4214795 0.4309 11200 0.0012议案名称：2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 973835911 99.5678 4211795 0.4306 15100 0.0016

议案名称：2.05关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 973825211 99.5667 4221595 0.4316 16000 0.0017

(二)累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01关于选举王军先97753080999.9456是

生为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.02关于选举姚立新97752613799.9451是

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.03关于选举施洁女97759414499.9520是

士为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.04关于选举周民先97759402899.9520是

生为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.05关于选举郭涛先97752613499.9451是

生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01关于选举李姝女97759061799.9517是

士为公司第九届董事会独立董事的议案

4.02关于选举赵怀亮97758318599.9509是

先生为公司第九届董事会独立董事的议案

4.03关于选举郭宝春97764421799.9572是

先生为公司第九届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于审议确定19044458799.92281407290.073864000.0034

公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

3.01关于选举王军19005971999.7208

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.02关于选举姚立19005504799.7184

新先生为公司

第九届董事会非独立董事的议案

3.03关于选举施洁19012305499.7541

女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.04关于选举周民19012293899.7540

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

3.05关于选举郭涛19005504499.7184

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4.01关于选举李姝19011952799.7522

女士为公司第九届董事会独立董事的议案

4.02关于选举赵怀19011209599.7483

亮先生为公司

第九届董事会独立董事的议案

4.03关于选举郭宝19017312799.7803

春先生为公司第九届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、经本次股东会累积投票选举通过，王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生、郭涛先生成功当选为公司第九届董事会非独立董事；

2、经本次股东会累积投票选举通过，李姝女士、赵怀亮先生、郭宝春先生

成功当选为公司第九届董事会独立董事。

3、公司第九届董事会非独立董事、独立董事自公司2026年第一次临时股东

会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成昊华

科技第九届董事会，任期三年。

独立董事李姝女士、赵怀亮先生任期自2022年5月18日至2028年5月17日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，及时选举新任独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、姚金

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年2月5日

*上网公告文件经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书