证券代码：600379证券简称：宝光股份编号：2022-030

陕西宝光真空电器股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议

于2022年8月25日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于以定期存单质押向银行办理融资类业务的议案》董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行开展定期存单质押融

资类业务，申请开具银行承兑汇票，定期存单质押累计总额不超过1.2亿元人民币。额度有效期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会同意授权公司法定代表人在上述额度范围内签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于以定期存单质押向银行办理融资业务的公告》（2022-31号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于2022年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

董事会同意公司向4家商业银行申请增加办理综合授信，额度共计1.4亿元人民币，授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年授信额度公告发布时止。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办

理相关手续，并签署相关法律文件。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（2022-32号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年9月1日