证券代码：600379证券简称：宝光股份公告编号：2025-037

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月29日

(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）147796638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

44.7595

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长原瑞涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147312338 99.6723 429100 0.2903 55200 0.0374

2、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147290338 99.6574 445200 0.3012 61100 0.0414

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147235238 99.6201 500300 0.3385 61100 0.0414

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147234438 99.6196 501100 0.3390 61100 0.0414

25、议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147238338 99.6222 503100 0.3404 55200 0.0374

6、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147237138 99.6214 431400 0.2918 128100 0.0868

7、议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147281838 99.6516 458600 0.3102 56200 0.0382

8、议案名称：《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A 股 48177954 98.8546 502500 1.0310 55700 0.1144

9、议案名称：《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 147308938 99.6700 431500 0.2919 56200 0.0381

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪

6132005470.232243140022.95221281006.8156

酬及考核管理制度>的议案》《关于调整2025年度

8日常关联交易预计额132135470.301450250026.7350557002.9636度的议案》《关于选举王海波先生为公司第八届董事

9139185474.052343150022.9575562002.9902

会非独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1《关于修订<公司章程>的议案》，为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他8项议案均为股东大会普通决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。其中，议案8《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》为关联交易议案，关联股东中国西电集团有限公司（持有股份数为99060484股）回避表决。

三、律师见证情况

41、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本

次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10月30日

*上网公告文件经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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