证券代码：600379证券简称：宝光股份公告编号：2026-015

陕西宝光真空电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数467

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）147173691

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

44.5709

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，副董事长原瑞涛先生因出差无法列席会议，请假。

2、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 146597291 99.6083 504100 0.3425 72300 0.0492

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 146604491 99.6132 505500 0.3434 63700 0.0434

3、议案名称：《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 146604191 99.6130 505700 0.3436 63800 0.0434

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 146592291 99.6049 517100 0.3513 64300 0.04385、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 146612091 99.6184 497500 0.3380 64100 0.0436

6、议案名称：《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 146614091 99.6197 495000 0.3363 64600 0.0440

7、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 146599491 99.6098 508600 0.3455 65600 0.0447

8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 146576591 99.5942 531900 0.3614 65200 0.04449、议案名称：《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2025 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 146598091 99.6088 501500 0.3407 74100 0.0505

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

145917084100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

67520753.732551710041.1504643005.1171

股股东

其中:市值50万以

59850763.280031400033.1991333003.5209

下普通股股东市值50万以上普

7670024.678220310065.3474310009.9744

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司2025年度利

467520753.732551710041.1504643005.1171润分配预案》《关于提请股东会授权董

5事会决定2026年中期现69500755.308249750039.5907641005.1011金分红方案的议案》《关于修订公司〈董事、

7高级管理人员薪酬及考68240754.305550860040.4740656005.2205核管理制度〉的议案》《关于公司董事2025年

8度薪酬确认及2026年度65950752.483153190042.3282652005.1887薪酬方案的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为股东会非累积投票普通决议事项议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本

次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年5月20日