证券代码：600379证券简称：宝光股份公告编号：2025-016

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149893047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总45.3944

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长谢洪涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148993647 99.3999 854800 0.5702 44600 0.0299

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148972147 99.3856 877100 0.5851 43800 0.0293

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148971847 99.3854 877100 0.5851 44100 0.0295

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2A 股 148957947 99.3761 877100 0.5851 58000 0.0388

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148996047 99.4015 832000 0.5550 65000 0.04356、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148997047 99.4022 832700 0.5555 63300 0.0423

7、议案名称：《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148980647 99.3912 870100 0.5804 42300 0.0284

8、议案名称：《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148975947 99.3881 848800 0.5662 68300 0.0457

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

持股5%以上普通1459170841000000股股东

持股1%-5%普通股000000股东

持股1%以下普通307896377.439483200020.9257650001.6349股股东

其中：市值50万以121291376.620530510019.2733650004.1062下普通股股东

市值50万以186605077.981152690022.018900上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司

52024年度利润306896377.382583200020.9785650001.6390分配预案》《关于提请股东大会授权董事会

6决定2025年中期306996377.407783270020.9961633001.5962

现金分红方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为股东大会非累积投票普通决议事项议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

41、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：谢淮桉、包兴静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、

本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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