证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-034

陕西宝光真空电器股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次

会议于 2026 年 10 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2026年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事

7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李鹏先生担任公司副总经理，分管公司技术研发等工作，协助公司总经理工作，对董事会负责，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》（2026-035 号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司战略顾问的议案》

同意聘任袁军为先生担任公司战略顾问，协助公司总经理负责智能制造、精益管理及其他工作，聘任期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日