健康元:健康元药业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

健康元药业集团2023年第三次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

1/5健康元药业集团2023年第三次临时股东大会会议资料

健康元药业集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会资料目录

2023年第三次临时股东大会会议议程安排..................................3议案一：《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要的议案》.............................................……..4议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》.....................................……..5

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2023年第三次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2023年10月12日15:00

二、网络投票时间：2023年10月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议具体议程

第一项主持人宣布会议开始

第二项主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数

第三项主持人介绍参加会议的相关人员

第四项审议以下会议议案：报告人《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>

1赵凤光及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划

2赵凤光

之第三期持股计划相关事宜的议案》

第五项股东问答环节

第六项主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱

第七项股东对议案进行投票表决

第八项主持人宣读表决结果

第九项律师宣读2023年第三次临时股东大会法律意见书

第十项主持人宣布会议结束

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议案一审议《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，制定了公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其摘要。

本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献

或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划总人数不超过74人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持股计划专项基金，资金总额为11535万元。

此议案已经公司八届董事会三十三次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！

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议案二审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划