健康元药业集团 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-072

健康元药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 24日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦二号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 715

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 931227156

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

50.9019例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总裁林楠棋先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事长、总裁林楠棋先生、董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生、职工董事杨颖女士现场参会；副董事长刘广霞

健康元药业集团 2026年第一次临时股东会决议公告

女士、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事印晓星先生、沈小旭女士、彭娟女士以视频方式参会。

2、 董事会秘书及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场参会，副总裁杜艳媚女士、唐廷科先生、张庆雷先生现场参会，副总裁张雷明先生以视频方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026年中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 929141454 99.7760 1895546 0.2035 190156 0.0205

2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 928572678 99.7149 1728190 0.1855 926288 0.0996

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于 2026 年中期

1 利润分配预案的议 33487801 94.1369 1895546 5.3285 190156 0.5346案》《关于修订〈公司章

2 程〉部分条款的议 32919025 92.5380 1728190 4.8580 926288 2.6040案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

健康元药业集团 2026年第一次临时股东会决议公告1、特别决议议案：上述议案 2为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1、2均需公司中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、黄俐娜

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2026年 9月 25日