健康元药业集团关于调整部分董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2026-043

健康元药业集团股份有限公司

关于调整部分董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月1日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会十九次会议，审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，现对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会成员进行调整，其他专门委员会成员不变。调整前后相关委员会成员组成情况如下：

专门委员会类别调整前调整后

覃业志（主任委员/召集人）、彭娟（主任委员/召集人）、印审计委员会

印晓星、彭娟晓星、沈小旭

沈小旭（主任委员/召集人）、沈小旭（主任委员/召集人）、薪酬与考核委员会

彭娟、覃业志彭娟、印晓星

朱保国（主任委员/召集人）、朱保国（主任委员/召集人）、

战略与风险管理委员会林楠棋、沈小旭、覃业志、印林楠棋、沈小旭、彭娟、印晓晓星星上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年六月二日