健康元:健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

健康元药业集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：2026-020

健康元药业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金项目经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或本公司）2018年向原股东配售

365105066股新股。本次配股计划募集资金200000.00万元，实际募集资金总

额为171599.38万元，扣除发行费用4625.36万元，募集资金净额为166974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

截至2025年9月30日，本次发行募集资金已全部使用完毕，募投项目全部结项；截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年配股公开发行募集资金到账时间2018年10月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额171599.38

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用4625.36

二、募集资金净额166974.02

减：

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以前年度已使用金额166790.26

本年度使用金额5812.60

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入(扣除手续费)5628.84

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）境外募集资金项目根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1960号），核准公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A股基础股票不超过 186158099股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过 18615809份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的 GDR于 2022年 9月 26日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的 GDR 数量共计 6382500 份，对应的基础证券为 63825000 股，本次发行价格为每份 GDR14.42美元，募集资金总额约为 9203.57万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 开立的 GDR 募集资金账户（账号：01287520664217）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）31.31万美元后，实际募集资金金额约为8930.00万美元。

截至 2025年 12月 31日，公司 GDR募集资金余额合计为 10104.25万美元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：美元

发行名称 2022年首次公开发行 GDR募集资金到账时间2022年9月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额9203.57

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其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用273.57

二、募集资金净额8930.00

减：

以前年度已使用金额249.50

本年度使用金额0.90

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入(扣除手续费)1424.65

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额10104.25

二、募集资金管理情况

（一）境内募集资金项目

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2019-018）及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2022-015）。

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户（账号：4000029129200529625）已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围

支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（临2022-016）。

截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、

3/17健康元药业集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。详见《健康元药业集团股份有限公司关于配股募集资金专项账户注销完成的公告》（临2025-077）。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年配股公开发行募集资金到账时间2018年10月16日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态中国工商银行股份有限公

健康元40000291292005294740.00已注销司深圳深港支行招商银行股份有限公司深

健康元7559012818107020.00已注销圳云城支行深圳市海滨制药有限招商银行股份有限公司深

7559012218109030.00已注销

公司圳云城支行健康元海滨药业有限中国光大银行股份有限公

565101880000171360.00已注销

公司司深圳大学城支行招商银行股份有限公司深

健康元7559012818108100.00已注销圳云城支行兴业银行股份有限公司深

健康元3371101001003199370.00已注销圳天安支行深圳太太药业有限公中国工商银行股份有限公

40000212192000790060.00已注销

司司深圳红围支行深圳市海滨制药有限兴业银行股份有限公司深

3370501001007220590.00已注销

公司圳八卦岭支行健康元海滨药业有限中国光大银行股份有限公

565101880000417540.00已注销

公司司深圳大学城支行

健康药业（中国）有中国工商银行股份有限公

40000291292005296250.00已注销

限公司司深圳红围支行

（二）境外募集资金项目

截至2025年12月31日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为10104.26万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等1424.65万美元，具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：美元

发行名称 2022年首次公开发行 GDR募集资金到账时间2022年9月26日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态

健康元招商银行股份有限公司7559012818323237106.22使用中

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深圳创维大厦支行中国银行股份有限公司

健康元744576260076178.47使用中深圳东乐支行兴业银行股份有限公司

健康元3370114001001095602118.42使用中深圳分行中国农业银行股份有限

健康元41034100040040915700.98使用中公司深圳免税大厦支行

JOINCARE BANK OF CHINA

PHARMACEUTICAL GROUP (HONG KONG) 01287520664217 0.16 使用中

INDUSTRY CO. LTD. LIMITED

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.境内募集资金项目

本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，2025年度本公司实际使用募集资金人民币5812.60万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2. 境外公开发行GDR项目

根据公司GDR发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约70%用于全球研发及产业化计划。一方面，基于公司创新药和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台，持续对公司产品进行迭代并开展相关临床试验等，以更好的满足患者的临床需求；另一方面，通过战略投资或收购等方式，在全球范围内布局先进的技术、引入创新产品或收购生产基地；约10%用于产品全球销售和售后网络和服务体系建设，以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力；剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。

2025年度，本公司实际使用募集资金0.90万美元，具体使用情况详见附表3

《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。

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（二）募投项目先期投入及置换情况2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

21532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置

换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成以募集资金对预先投入募投

项目的自筹资金21532.82万元的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年配股公开发行募集资金到账时间2018年10月16日自筹资金预置换完成日董事会审议通过日募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期期珠海大健康产业基地

147151.113370.293370.292018年12月2018年10月29日

建设项目海滨制药坪山医药产

132866.2018162.5318162.532018年12月2018年10月29日

业化基地项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况2024年12月30日，本公司召开九届董事会七次会议，审议并通过《关于部分

6/17健康元药业集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项目进行结项，并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2670.09万元及利息（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）转入新产品研发项目，详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临2024-131）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年配股公开发行募集资金到账日期2018年10月16日

节余募集资金合计金额2670.09新项目计股东会节余资金金节余资金新项目名新项目计划划投入募董事会审议通过日节余募投项目名称审议通额用途称投资总额集资金总期过日期额海滨制药坪山医药用于募投新产品研

389.13110000.0060644.112024年12月30日不适用

产业化基地项目项目发项目海滨制药坪山医药用于募投新产品研

产业化基地扩建项760.83110000.0060644.112024年12月30日不适用项目发项目目信息化平台建设项用于募投新产品研

1520.13110000.0060644.112024年12月30日不适用

目项目发项目

截至2025年9月30日，上述节余资金亦全部使用完毕。

（六）募集资金使用的其他情况

1.变更募投项目的资金使用情况2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其持有的位于珠海市金湾区

三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7952.00万元（含税）转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项

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目珠海大健康产业基地建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目。截至2025年6月，根据上述处置合同约定，本公司已全部收回上述3386.29万元款项。

上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临2024-089）。

本公司募投项目整体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2.资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及

实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

3.会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，会计师事务所认为：健康元董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了健康元2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

4.保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的

专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：健康元2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年配股公开发行募集资金到账日期2018年10月16日

本年度投入募集资金总额5812.60

已累计投入募集资金总额172602.86

变更用途的募集资金总额76974.02

变更用途的募集资金总额比例46.10%截至期末项目累计投入可行截至期末项目达到预是否

承诺投资项目和募投项目性已变更项目，截至期末承截至期末金额与承本年度性是募集资金承调整后投资本年度投投入进度定可使用状达到含部分变更诺投入金额累计投入诺投入金实现的否发

超募资金投向质诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）(4)态日期（具预计（如有）金额额的差额

＝(2)/(1)效益生重体到月份）效益

(3)＝大变

(2)-(1)化珠海大健康产业

生产建设变更115000.0076974.02-----终止-是基地建设项目海滨制药坪山医

2023年12

药产业化基地项生产建设85000.0090000.0089610.87-89610.870.00100.00%是否月目

11060.94

海滨制药坪山医

2024年12

药产业化基地扩生产建设--15239.17-15239.170.00100.00%是否月建项目

2025年09

新产品研发项目研发项目--60644.115812.6066272.955628.84109.28%-否月

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信息化平台建设2024年12运营管理--1479.87-1479.870.00100.00%-否项目月

合计200000.00166974.02166974.025812.60172602.865628.84103.37%-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

一、珠海大健康产业基地建设项目变更

经公司2022年1月24日召开的八届董事会八次会议、2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议，公司将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金73587.73万元及利息、现金管理收益（以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露）变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。本公司珠海大健康产业基地建设项目可行性及外部环境已发生重大变化，具体情况如下：

（1）项目延期具体情况

公司于2018年10月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目，公司在2018年度、2019年上半年、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而且，公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期；公司于2021年3月29日召开七届董事会四十四次会议、于2021年5月21日召开2020年度股东大会，同意该项目开工时间延期至2021年下半年。截至2021年12月31日，该项目仍不具备开工条件。

项目可行性发生重大变化的情况说明

（2）市场环境已发生变化，公司相应调整产品发展规划，原项目可行性已发生变化

珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的产品主要为保健品和 OTC 类药品，及少量食品。其中，保健品为主要投资方向，预计项目达产后收入占比约为 70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能，并新增新产品生产线，以实现公司在保健品及 OTC 类药品方面的快速发展。近年来，国内保健品市场参与者越来越多，且众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，占据了较大的市场份额，导致保健品市场在持续增长的同时，也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外，受限于国家医保政策等原因，保健品在药店销售紧缩。OTC 类药品市场虽然保持平稳增长，但在本项目中占比相对小。

2018年、2019年、2020 年和 2021年 1-6月，公司保健品及 OTC 类药品合计营业收入分别为 3.27 亿元、3.00 亿元、3.27亿元、1.60亿元，整体处于平稳发展态势，其中保健品呈下降趋势，OTC 类药品小幅上升，结合市场情况及公司保健品和 OTC 类药品发展情况，经重新估算，若继续按原计划实施募投项目，将无法获得良好的经济效益。

（3）珠海项目部分产品已转移至其他场地，部分产品使用现有场地或委外生产继续实施，部分产品已停止实施，原项目终止不会对公司造成重大不利影响

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如上所述，最近三年公司保健品及 OTC 类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用药布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液已于2019年2月转移至另一募投项目海滨制药坪山医药

产业化基地项目；原计划生产的 OTC 类药品地塞米松片、痛经调理口服液，以及保健品桃红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地，另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产；原计划生产的药品辅酶 Q10软胶囊、漏芦总甾酮胶囊，以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。根据最近三年公司经营情况而进行合理预计，公司现有生产场所可维持保健品及 OTC 类药品业务发展。

二、转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7952.00万元（含税）转让于

珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。本次交易涉及的珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目，公司将根据相关规定履行信息披露义务。上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临2024-089）。截至2025年6月，根据上述处置合同约定，本公司已全部收回上述

3386.29万元款项。

2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金21532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未募集资金投资项目先期投入及置换情况超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21532.82万元的置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。

况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因2024年12月30日，本公司召开九届董事会七次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议

11/17健康元药业集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告案》，同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项目进行结项，并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2670.09万元及利息（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）

转入新产品研发项目，详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临2024-131）。

募集资金其他使用情况不适用

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年配股公开发行募集资金到账日期2018年10月16日变更后项目达到变更后项是否的项目对应募投截至期末计本年度实实际累计投资进度预定可使董事会股东会审变更后实施目拟投入本年度实达到可行性

的原项目实施主体划累计投资际投入金投入金额（%）用状态日审议通议通过时的项目地点募集资金现的效益预计是否发项目性质金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)期（具体到过时间间总额效益生重大

年月）变化

健康元、深圳太太药业有限

新产品公司、深圳市2022年珠海研发2025年092022年2研发项海滨制药有限深圳60644.1160644.115812.6066272.95109.28%--否1月24大健项目月月11日

目公司、健康元日康产海滨药业有限业基公司地建海滨制设项药坪山2022年目生产健康元海滨药2024年122022年2医药产深圳15239.1715239.170.0015239.17100.00%11060.94是否1月24建设业有限公司月月11日业化基日地扩建

13/17健康元药业集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

项目信息化2022年运营2024年122022年2平台建健康元深圳1479.871479.870.001479.87100.00%--否1月24管理月月11日设项目日

合计77363.1577363.155812.6082991.99107.28%--

一、变更部分募集资金投资项目

2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更

为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于2022年2月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更募投项目具体情况如下：

1、新产品研发项目本项目总投资金额为110000.00万元，使用募集资金54587.73万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体如下：1）呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2）复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公变更原因、决策程序及信司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有息披露情况说明（分具体临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3）新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配募投项目）套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

2、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目本项目总投资金额为18139.39万元，使用募集资金16000.00万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业

化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1）公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2）公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至2022年1月24日，原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。

3、信息化平台建设项目本项目总投资金额为3000.00万元，使用募集资金3000.00万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在

公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管

14/17健康元药业集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告理系统等；集团管控系统，包括 HR系统、SAP 系统升级等。上述募集资金项目变更的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临2022-007）。

二、调整部分募集资金投资项目投资内容

2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增

呼吸系统、镇痛等领域的1类创新药研发品种，并已于2024年1月18日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

本次调整项目为新产品研发项目，该项目原计划主要进行吸入制剂、鼻喷雾剂、复杂注射剂、干混悬剂等、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，本次变更前，该项目计划投资总额为110000.00万元，计划使用募集资金金额54587.73万元。

公司始终坚持以研发创新为驱动，立足患者需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，并根据市场情况，持续开发新的研发品种。因此，针对募投项目新产品研发项目，为了适应公司最新研发情况，提高募集资金使用效率，公司拟新增研发产品种类，新增内容主要为呼吸系统、镇痛等方面的创新药，并根据当前公司实际情况，对原计划投资产品拟使用募集资金的金额重新进行了测算。本次调整后，新产品研发项目总投资额为216300.00万元，计划使用募集资金仍为54587.73万元。

上述调整部分募集资金投资项目投资内容具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》（临2023-144）。

三、转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让

2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，

同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7952.00万元（含税）转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。本次交易涉及的珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目，公司将根据相关规定履行信息披露义务。上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临2024-089）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

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附表3：

境外公开发行 GDR募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：美元

发行名称 2022年首次公开发行 GDR募集资金到账日期2022年9月26日

本年度投入募集资金总额0.90

已累计投入募集资金总额250.40

变更用途的募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额比例截至期末项目累计投入可行截至期末项目达到预是否

超募资金投向质诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）(4)态日期（具预计（如有）金额额的差额(2)/(1)效益生重＝体到月份）效益

(3)＝大变

(2)-(1)化全球研发及产业