健康元:健康元药业集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

健康元药业集团 2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元公告编号：临2026-068

健康元药业集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年 9月 24日

3. 股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600380 健康元 2026/9/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市百业源投资有限公司

2. 提案程序说明

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026 年 9月 5日

公告了股东会召开通知，单独持有48.96%股份的股东深圳市百业源投资有限公司，在2026年 9月 11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容2026年 9月 11日，本公司召开九届董事会二十三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。内容详见本公司 2026年 9月 12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-067）。上述议案尚需提交公司股东会进行审议。

为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董健康元药业集团 2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司 2026年第一次临时股东会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 9 月 5 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 9月 24日 15点 30分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦二号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 9月 24日

至2026年 9月 24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。