健康元药业集团2025年年度股东会决议公告

证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2026-041

健康元药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月1日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数673

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）940648331

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

51.4169比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公

司在任董事10人，列席10人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财健康元药业集团2025年年度股东会决议公告务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事沈小旭女士、职工董

事杨颖女士现场参会；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、独立董事覃业

志先生、印晓星先生、彭娟女士以视频方式参会；

2、董事会秘书及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场参会，

副总裁唐廷科先生、张庆雷先生现场参会，副总裁杜艳媚女士、张雷明先生以视频方式参会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 938610161 99.7833 1742430 0.1852 295740 0.0315

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 938612946 99.7836 1737330 0.1846 298055 0.0318

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 938673406 99.7900 1780730 0.1893 194195 0.0207健康元药业集团 2025年年度股东会决议公告

4、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 932824230 99.1682 7574297 0.8052 249804 0.0266

5、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 928407990 98.6987 12000937 1.2758 239404 0.0255

6、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 42352365 94.1274 2352718 5.2288 289595 0.64387、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 938127562 99.7320 2255574 0.2397 265195 0.0283健康元药业集团 2025年年度股东会决议公告8、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 928372047 98.6949 12035589 1.2794 240695 0.0257

9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 938677162 99.7904 1680250 0.1786 290919 0.0310

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）《2025年度财务决算

24295929395.476317373303.86112980550.6626报告》《2025年度利润分配

34301975395.610717807303.95761941950.4317方案》《关于本公司授信融资及为下属子公司

43717057782.6110757429716.83372498040.5553

提供融资担保的议案》健康元药业集团2025年年度股东会决议公告《关于公司董事2026

6年度薪酬（津贴）方4235236594.127423527185.22882895950.6438案的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通

8合伙）为2026年度3271839472.71611203558926.74892406950.5350年审会计师事务所的议案》《关于修订<公司章

9程>部分条款的议4302350995.619116802503.73432909190.6466案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：上述议案4、9为特别议案事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案2、3、4、6、8、9需公司中小

投资者单独计票。

3、议案6涉及董事薪酬津贴，深圳市百业源投资有限公司是关联股东，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、黄俐娜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司健康元药业集团2025年年度股东会决议公告

2026年6月2日