健康元药业集团 2026年第一次临时股东会会议资料

健康元药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

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2026年第一次临时股东会资料目录

2026年第一次临时股东会会议议程安排 ................................. 3

议案一：《关于 2026年中期利润分配预案的议案》 ........................……..4

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2026年第一次临时股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2026年9月24日 15:30

二、网络投票时间：2026年 9月 24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议具体议程

第一项 主持人宣布会议开始

第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数

第三项 主持人介绍参加会议的相关人员

第四项 审议以下会议议案： 报告人

1 《关于 2026年中期利润分配预案的议案》 朱一帆

第五项 股东问答环节

第六项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱

第七项 股东对议案进行投票表决

第八项 主持人宣读表决结果

第九项 律师宣读 2026年第一次临时股东会法律意见书

第十项 主持人宣布会议结束

健康元药业集团 2026年第一次临时股东会会议资料

议案 1

审议《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司经营情况及财务状况，结合股东回报与公司可持续发展需要，公司拟制定 2026年中期利润分配预案，具体内容如下：

截至 2026年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 261870.23万元。公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.10 元（含税），以截至

2026年 6月 30日公司总股本 1829453386股计算，本期拟派发现金红利共计人民币

1298911904.06元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参

与本次权益分派的总股数为准计算。

公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经九届董事会二十二次会议审议，现提交公司股东会审议批准。

请各位股东及股东代理人予以审议。