证券简称：广东明珠证券代码：600382编号：临2023-053

广东明珠集团股份有限公司

第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第三

次临时会议通知于2023年7月9日以通讯等方式发出，并于2023年7月14日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事6名，实际到会董事6名（其中以视频通讯方式出席会议的董事6名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于注销回购股份并减少注册资本的议案。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟将2021年股份回购专用证券账户中的19728044股回购股份进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由788933815股减少至769205771股。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（临2023-055）。

公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。

2.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

1根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，同意公司于2023年7月31日以现场投票结合网络投票的方式召开公司

2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》（临2023-056）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2023年7月15日

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