证券代码：600382证券简称：广东明珠公告编号：2026-020

广东明珠集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数308

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）257596300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.7331

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，以视频通讯方式列席会议的董事7人；公司全

体独立董事列席会议。

2、董事会秘书张媚女士出席会议；

3、全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度《董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 255343884 99.1256 2189556 0.8499 62860 0.0245

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 255529644 99.1977 1604966 0.6230 461690 0.17933、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 253692436 98.4845 3260855 1.2658 643009 0.2497

4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 253692236 98.4844 3713445 1.4415 190619 0.0741

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司

2025年度利

21921357590.288316049667.54204616902.1697

润分配方案的议案关于确认公司董事2025

4年度薪酬及1737616781.6540371344517.45021906190.8958

2026年度薪

酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通议案，由出席股东会的股东所持表决权的二

分之一以上表决通过。

2.本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：梁淑莹、叶宇丰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表

决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2026年5月13日