证券简称：广东明珠证券代码：600382编号：临2025-058

广东明珠集团股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会

议通知于2025年8月17日以书面方式发出，并于2025年8月27日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此前全体监事列席了公司第十一届董事会第三次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于2025年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

1.公司2025年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司2025年上半年的经营

1管理和财务状况。

3.在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告及报告摘要编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允

价值变动及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。监事会同意《关于公司2025年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案》。

（三）关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币陆亿元整的

综合授信额度，是为了公司的经营业务发展需要，有利于促进公司的健康发展，提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意本次公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

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