证券代码：600383证券简称：金地集团公告编号：2024-030
金地（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年04月22日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2244231571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.7107
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持；本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2241977671 99.8995 2006800 0.0894 247100 0.0111
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2241971471 99.8992 2013000 0.0896 247100 0.01123、 议案名称：2023 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2241977671 99.8995 2006800 0.0894 247100 0.0111
4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2241680271 99.8863 1709100 0.0761 842200 0.0376
5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2241995071 99.9003 2031000 0.0904 205500 0.0093
6、议案名称：公司2023年年度报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2241977671 99.8995 2006800 0.0894 247100 0.0111
7、议案名称：关于公司2024年度提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2219953618 98.9182 24277952 1.0817 1 0.0001
8、议案名称：关于公司2024年度提供财务资助授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2219666118 98.9053 24565452 1.0946 1 0.0001
9.00议案名称：关于逐项选举第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
9.01议案名称：关于选举徐家俊为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2233689619 99.5302 10541951 0.4697 1 0.0001
9.02议案名称：关于选举季彤为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2234535563 99.5679 9694208 0.4319 1800 0.0002
9.03议案名称：关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2242358547 99.9165 1741224 0.0775 131800 0.0060
9.04议案名称：关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2242358547 99.9165 1741224 0.0775 131800 0.0060
9.05议案名称：关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2242364747 99.9168 1735024 0.0773 131800 0.0059
9.06议案名称：关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2242093397 99.9047 2006374 0.0894 131800 0.0059
10.00议案名称：关于逐项选举第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
10.01议案名称：关于选举关凌为第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2242571371 99.9260 1658400 0.0738 1800 0.0002
10.02议案名称：关于选举程清华为第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2239500998 99.7892 4598773 0.2049 131800 0.0059
10.03议案名称：关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2239572998 99.7924 4526773 0.2017 131800 0.0059
(二)累积投票议案表决情况
11、关于逐项选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01关于选举吴鹏程为第十届223431342699.5580是
董事会独立董事的议案
11.02关于选举李普伟为第十届223411342199.5491是
董事会独立董事的议案11.03关于选举刘中为第十届董223436343699.5602是事会独立董事的议案
11.04关于选举廖南钢为第十届223451342499.5669是
董事会独立董事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
持股5%以上普通股股东1331196794100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东778057609100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东13242586898.109817091001.26628422000.6240
其中:市值50万以下普通股
股东2408057497.04797325002.952100.0000
市值50万以上普通股股东10834529498.34909766000.88648422000.7646
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于2023年度利91048347799.720517091000.18718422000.0924
润分配方案的议案
5关于续聘德勤华91079827799.755020310000.22242055000.0226
永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
7关于公司2024年88875682497.3409242779522.659010.0001
度提供担保授权的议案
8关于公司2024年88846932497.3094245654522.690510.0001
度提供财务资助授权的议案
9.01关于选举徐家俊90249282598.8453105419511.154610.0001
为第十届董事会非独立董事的议案
9.02关于选举季彤为90333876998.938096942081.061718000.0003
第十届董事会非独立董事的议案
9.03关于选举徐文渊91116175399.794817412240.19071318000.0145
为第十届董事会非独立董事的议案
9.04关于选举徐倩为91116175399.794817412240.19071318000.0145
第十届董事会非独立董事的议案
9.05关于选举李荣辉91116795399.795517350240.19001318000.0145
为第十届董事会非独立董事的议案
9.06关于选举王老豹91089660399.765820063740.21971318000.0145
为第十届董事会非独立董事的议案
10.01关于选举关凌为91137457799.818116584000.181618000.0003
第十届监事会监事的议案
10.02关于选举程清华90830420499.481845987730.50361318000.0146
为第十届监事会监事的议案
10.03关于选举胡翔群90837620499.489745267730.49571318000.0146
为第十届监事会监事的议案
11.01关于选举吴鹏程90311663298.9137
为第十届董事会
独立董事的议案>
11.02关于选举李普伟90291662798.8918
为第十届董事会独立董事的议案
11.03关于选举刘中为90316664298.9191
第十届董事会独立董事的议案
11.04关于选举廖南钢90331663098.9356
为第十届董事会独立董事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
不适用三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：张扬、黎晓慧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
