证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-039

山东金泰集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次

会议于2022年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月7日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司决定于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议以下议案。

1、《2021年度董事会工作报告》；

2、《2021年度监事会工作报告》；

3、《2021年度财务决算报告》；

4、《2021年度利润分配预案》；

5、《2021年年度报告及年度报告摘要》；

6、《独立董事2021年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2021年年度股东大会通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司董事会二零二二年六月十日