证券代码：600386证券简称：北巴传媒编号：临2022-017

北京巴士传媒股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

*重要内容提示：本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下:

序号原《董事会议事规则》条款修订后《董事会议事规则》条款

第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事3第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事名。董事会设董事长1人，副董事长1人。3名。董事会设董事长1人。

第六条董事长和副董事长由公司董事担任，以全体第六条董事长由公司董事担任，以全体董事的董事的过半数选举产生和罢免。过半数选举产生和罢免。

第八条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能第八条董事长不能履行职务或者不履行职务

履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数务。

以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十六条会议的召集和主持第十六条会议的召集和主持

4董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能董事会会议由董事长召集和主持；董事长

履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事共同推举一名董事召集和主持。

半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十一条会议的召开第二十一条会议的召开

…………

监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列

5未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人席董事会会议；纪委书记、总会计师、总法律

认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会顾问可以列席董事会会议；监事可以列席董事会议。会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

新增第二十五条涉及公司职工切身利益的事项，须按照国家有关规定经职工代表大会或

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者其他民主形式审议通过后，董事会方可批准或作出决议。

新增第五十二条对于董事会拟审议的重大

7事项，应按照《公司章程》等规定事先听取公

司党委的意见后，董事会方可作出决议。

除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2022年6月7日