北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告
作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”第九届董事会独立董事,
本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等
法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务,
积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的
意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司
治理水平.现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积
累了丰富的经验.本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:
本人赵子忠:现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师,北
京巴士传媒股份有限公司独立董事.
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事,本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事
规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,未持有公司股票,与公司、
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在影响担任本公司独立董事独
立性的情况.
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
报告期内,公司共召开了1次股东大会会议、7次董事会会议.自2023年6月
29日任职以来,本人亲自出席了4次董事会,就公司董事会审议的各项议案,忠
实履行独立董事职责,参会过程中认真听取管理层的汇报,与公司经营管理层充
分沟通,积极参与讨论,对全部议案进行了审慎细致的审议,并慎重投票.报告
期内,本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议.
出席董事会股东大会情况具体如下出席董事会股东大会情况具体如下独立董事姓名本年度应出席董会次数亲自出席次数以通讯方式出席次数委托其他董事出席次数缺席次数出席股东大会情况
赵子忠440000
(二)出席董事会专门委员会会议的情况
报告期内,公司共召开了2次战略委员会会议.6次审计委员合合议,1次薪
酬与考核委员会会议,5次提名委员会会议.
自本人任职以来,兼任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员,亲自出席了审计委员会会议2次,提名委员会会
议3次,战略委员会会议1次.就各项议案,忠实履行独立董事及董事会各专门委
员会委员职责,对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案,本人均在
会前认真查阅相关文件资料,并向相关部门和人员了解询问详细情况,充分运用
自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决
权,忠实履行了独立董事的职责.本人认为,公司董事会及本人任职的各董事会
专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,
本人对各项议案均未提出异议.
出席董事会专门委员会情况具体如下独立董事姓名审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会战略委员会
2023年应出席次数实际出席次数缺席次数2023年应出席次数实际出席次数缺席次数2023年应出席次数实际出席次数缺席次数2023年应出席次数实际出席次数缺席次数
赵子忠22/33////11/
(三)行使独立董事职权的情况
在2023年度内,本人未提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未
向股东征集股东权利.
(四)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人仔细审阅了2023年半年度报告、2023年第三季度报告,对2023
年度半年度、第三季度报告财务报表的审计过程进行了事前、事中、事后的监督
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检查.检查.
(四)与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人参加了公司召开的2023年第三季度业绩说明会,通过参加业
绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流,聆听中小股东的发言和建议,热心解
答中小股东的提问,进一步加强与投资者的沟通和交流.
(五)现场考察及上市公司配合情况
报告期内,本人积极有效地履行独立董事的职责,充分利用参加董事会、董
事会专门委员会等的机会及其他工作时间,通过到公司及子公司进行实地考察、
调研会谈、电话问询等多种方式,与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工
作人员保持密切联系,时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响,及时对公司
的经营管理提出意见和建议.同时,公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,
定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,为独立董事履职提供了必要的
工作条件.2023年12月,本人对公司广告传媒板块的子企业进行了实地调研,并
围绕“媒体数字化转型、提升传统媒体商业化价值”与公司管理层和广告业务团
队开展了深入的交流研讨.
三、2023年度履职重点关注事项的情况
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内,公司董事会审议通过按时编制并披露了《2023年半年度报告》
《2023年三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投
资者充分揭示了公司经营情况.上述报告均经公司董事会审计委员会事前审议认
可.
(二)聘任或者解聘高级管理人员
报告期内,公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司其他高级管理人员的议案》等议案.经董事会提名委员会审核,公司提名
的高级管理人员候选人均具备相关专业知识和履职能力,满足担任上市公司高级
管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,相关聘任程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定.
三、总体评价和建议
2023年任职期间,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》
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《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及《公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及《公司独立董事工作制度》
的要求持续保持独立性,本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公
司重大事项的决策,谨慎、忠实、勤勉地履职尽职,充分发挥独立董事的作用,
切实维护本公司全体股东特别是中小股东的合法权益.
2024年,本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,积极深入
公司的经营管理,持续与公司股东、董事、监事和管理层保持有效沟通,利用自
已的专业知识和经验,为董事会的科学决策提供更多具有建设性的意见和建议,
为加强董事会决策的科学性和客观性,以及保护广大投资者尤其是中小投资者的
合法权益付出不懈努力,进一步促进公司的高质量发展.
以上报告请董事会审议,本议案尚需提交股东大会审议.
特此报告.
北京巴士传媒股份有限公司
独立董事:赵子忠
2024年3月28日
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(此页无正文,为北京巴士传媒股份有限公司独立董事赵子忠先生述职报告(此页无正文,为北京巴士传媒股份有限公司独立董事赵子忠先生述职报告
之签字页)
独立董事:
2024年3月28日
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