证券代码：600386证券简称：北巴传媒公告编号：临2025-017

北京巴士传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）446640674

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.3869

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事赵超先生、王婕女士因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王婕女士因工作原因未出席；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 446370372 99.9394 164202 0.0367 106100 0.0239

2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 446368172 99.9389 166402 0.0372 106100 0.0239

3、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 446370372 99.9394 164202 0.0367 106100 0.02394、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2024年度财务决算报告和 2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 445181902 99.6733 1351272 0.3025 107500 0.0242

5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 446008672 99.8584 549602 0.1230 82400 0.0186

6、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司2025年预计日常关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 2850772 91.3511 166502 5.3354 103400 3.3135

7、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股 446390572 99.9440 166402 0.0372 83700 0.0188

8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

A股 446368672 99.9391 166402 0.0372 105600 0.0237

(二)累积投票议案表决情况

9、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

9.01选举王永杰先生为公44454185999.5300是

司第九届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5北京巴士传媒股248867279.747954960217.6116824002.6405

份有限公司2024年度利润分配预案

6关于北京巴士传285077291.35111665025.33541034003.3135

媒股份有限公司2025年预计日常关联交易的议案

8关于续聘中兴华284867291.28381664025.33221056003.3840会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中的议案6涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数443520000股，已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所

律师：李菊霞、郭雯

2、律师见证结论意见：

律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人

资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大

会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二四年度股东大会的法律意见书

*报备文件北京巴士传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议