北巴传媒:关于北京巴士传媒股份有限公司二零二六年第一次临时股东会的法律意见书

关于北京巴士传媒股份有限公司二零二六年第一次临时股东会的法律意见书

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北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二六年第一次临时股东会的法律意见书

致：北京巴士传媒股份有限公司

北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”）接受北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派李菊霞、郭委律师出席了公司于2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。

出具的法律意见承担责任。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对所

本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

1、本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2025年12月19日召开

第九届董事会第二十次会议并作出决议，决定于2026年1月5日召开本次股东会。

2、公司召开本次股东会的会议通知已于2025年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（wwwss.com.cn）上予以公告，公告日期距本次股东会召开日期已满15日。

3、上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、本次股东会于2026年1月5日下午14：00在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。

6、本次股东会网络投票时间：2026年1月5日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-130,13:00-500；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。公司按照以上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。

7、公司董事长吴名先生主持本次股东会，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。

据此，经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

1、股东及股东代理人

根据本次股东会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东（及其代理人）共1人，代表有表决权的股份443520,00股，占公司有表决权股份总数的55%。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东（及其代理人）共计67人，代表有表决权的股份共计44,875,979股，占公司有表决权股份总数的55-161%。

2、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，全体高级管理人员、律师列席了本次股东会。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合《公司

法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

1、会议通知中包含的提请本次股东会审议的议案为:

（1）关于选举董事的议案;

1.01选举池睿智女士为公司第九届董事会董事;

1.02 选举纪沛龙先生为公司第九届董事会董事。

上述议案适用累积投票。

本次股东会实际审议的议案与会议公告中包含的拟提请本次股东会审议的议案一致。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中:

（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。公司将现场投票结果上传到上海证券交易所股东会网络投票系统。