证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2022-021
海越能源集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155364959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.1873
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集董事长王彬先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153872859 99.0396 1487500 0.9574 4600 0.0030
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153872859 99.0396 1487500 0.9574 4600 0.00303、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153872859 99.0396 1357500 0.8737 134600 0.0867
4、议案名称：2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153872859 99.0396 1227500 0.7900 264600 0.1704
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153878659 99.0433 1481700 0.9536 4600 0.00316、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153872859 99.0396 1492100 0.9604 0 0.0000
7、议案名称：关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153878659 99.0433 1482300 0.9540 4000 0.0027
8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务及内控审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 153878659 99.0433 1293600 0.8326 192700 0.1241
9、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 153878659 99.0433 1289600 0.8300 196700 0.1267
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2021
1年度利润分配方23860013.8326148170085.900646000.2668
案的议案关于提请股东大会批准公司与子
223280013.4964149210086.503600.0000
公司互保额度的议案关于授权管理层
2022年向金融
323860013.8326148230085.935440000.2320
机构申请综合授信的议案关于续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合
423860013.8326129360074.995619270011.1718
伙）为公司2022年度财务及内控审计机构的议案关于补选公司监
523860013.8326128960074.763719670011.4037
事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海越能源集团股份有限公司
2022年5月12日
