股票代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：临 2022-022

海越能源集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于

2022年6月7日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2022年5月27日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

1、《关于制定<海越能源集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

2、《关于开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司（含全资子公司、控股子公司）根据实际生产经营情况，在不超过人民币7500万元额度内从事期货套期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2022-024号）。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日