证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2025-034

福建龙净环保股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二层会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数379

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）465893006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.6831

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；

4、部分高管列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告正文及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 465063673 99.8219 719033 0.1543 110300 0.0238

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 465048823 99.8188 745333 0.1599 98850 0.0213

3、议案名称：《2024年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 465065523 99.8223 744133 0.1597 83350 0.0180

4、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 459409667 98.6084 6393889 1.3723 89450 0.0193

5、议案名称：《关于2025年度融资总额授权的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 464709016 99.7458 1094540 0.2349 89450 0.0193

6、议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 459371167 98.6001 6417989 1.3775 103850 0.0224

7、议案名称：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 459378267 98.6016 6410889 1.3760 103850 0.0224

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 464780291 99.7611 997040 0.2140 115675 0.0249

9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 459336217 98.5926 6448189 1.3840 108600 0.0234本议案回避情况：持有公司股份的董事回避表决。

10、议案名称：《2024度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 464775516 99.7601 994140 0.2133 123350 0.0266

11、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 459320317 98.5892 6461489 1.3869 111200 0.0239

本议案回避情况：持有公司股份的监事回避表决。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普

3681359141000000

通股股东

持股1%-5%普

449564031000000

通股股东

持股1%以下普

5197320698.43287441331.4093833500.1579

通股股东

其中：市值50万

578863593.61293116005.0391833501.3480

以下普通股股东市值50万以上

4618457199.07214325330.927900

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3《2024年度利润分配议案》9692960999.15357441330.7612833500.0853

4《关于向金融机构申请综9127375393.367963938896.5405894500.0916合授信额度的议案》《关于2025年度融资总额

59657310298.788810945401.1196894500.0916授权的议案》《关于提供综合授信担保

69123525393.328564179896.56521038500.1063的议案》《关于开展票据业务及票

79124235393.335764108896.55791038500.1064据池（资产池）担保的议案》《关于续聘会计师事务所

89664437798.86179970401.01991156750.1184的议案》《关于2025年度董事薪酬

99120030393.292764481896.59611086000.1112方案的议案》《关于2025年度监事薪酬

119118440393.276564614896.60971112000.1138方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

持有公司股份的董事对议案9回避表决，持有公司股份的监事对议案11回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2025年4月12日*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议