证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2026-023

福建龙净环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

478

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

523062645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.1845

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢雄辉先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人；

2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告正文及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522419587 99.8770 569108 0.1088 73950 0.0142

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522424787 99.8780 575008 0.1099 62850 0.0121

3、议案名称：《2025年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522468137 99.8863 573908 0.1097 20600 0.0040

4、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 517413198 98.9199 5626947 1.0757 22500 0.0044

5、议案名称：《关于2026年度融资总额授权的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522269737 99.8484 772308 0.1476 20600 0.0040

6、议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 517216898 98.8824 5822447 1.1131 23300 0.0045

7、议案名称：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 517213698 98.8817 5812447 1.1112 36500 0.0071

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 522251137 99.8448 762308 0.1457 49200 0.0095

9、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 517202548 98.8796 5828447 1.1142 31650 0.0062本议案回避情况：持有公司股份的董事回避表决。

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通

股股东379817083100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东44956403100.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东9769465199.39515739080.5838206000.0211

其中:市值50万以

下普通股股东529008997.8615950001.7574206000.3811市值50万以上普

通股股东9240456299.48434789080.515700.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3《2025年度利润分配议案》14265105499.58495739080.4006206000.01454《关于向金融机构申请综合13759611596.056156269473.9281225000.0158授信额度的议案》5《关于2026年度融资总额14245265499.44647723080.5391206000.0145授权的议案》6《关于提供综合授信担保的13739981595.919058224474.0646233000.0164议案》7《关于开展票据业务及票据13739661595.916858124474.0576365000.0256池（资产池）担保的议案》8《关于续聘会计师事务所的14243405499.43347623080.5321492000.0345议案》9《关于2026年度董事薪酬13738546595.909058284474.0688316500.0222方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

持有公司股份的董事对议案9回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2026年4月11日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书