龙净环保:第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2026-004

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年3月19日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年3月9日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持，会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《2025年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查，审计委员会认为，公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流

量等事项，同意将该议案提交董事会审议。

第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

二、审议：《2025年度董事会工作报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。三、审议：《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

四、审议：《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

五、审议：《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

六、审议：《2025年度总裁工作报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议：《2025年度龙净环保社会责任报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

八、审议：《2025年度利润分配议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的可参

与分配的股本为基数分配利润，向股东每股派发现金红利0.38元（含税），以公司现有总股本1270046293股计算，预计将派发现金红利482617591.34元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.39%。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

九、审议：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司2026年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民

币493.00亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申请金融机构如下：

单位：亿元拟授信序号授信主体拟申请授信单位额度

1福建龙净环保股份有限公司中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行15

2福建龙净环保股份有限公司兴业银行股份有限公司龙岩分行40

3福建龙净环保股份有限公司中信银行股份有限公司龙岩分行30

4福建龙净环保股份有限公司中国银行股份有限公司龙岩分行18.5

5福建龙净环保股份有限公司中国光大银行股份有限公司龙岩分行4

6福建龙净环保股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行10

7福建龙净环保股份有限公司华夏银行股份有限公司龙岩分行8

8福建龙净环保股份有限公司中国进出口银行福建省分行6.5

9福建龙净环保股份有限公司福建海峡银行股份有限公司龙岩分行5

10福建龙净环保股份有限公司交通银行股份有限公司龙岩分行10

11福建龙净环保股份有限公司恒丰银行股份有限公司龙岩分行5

12福建龙净环保股份有限公司中国工商银行龙岩分行新罗支行15

13福建龙净环保股份有限公司中国民生银行股份有限公司龙岩分行15

14福建龙净环保股份有限公司泉州银行龙岩分行2

15福建龙净环保股份有限公司厦门银行龙岩分行8

16福建龙净环保股份有限公司中国农业银行股份有限公司龙岩分行25

17福建龙净环保股份有限公司招商银行股份有限公司龙岩分行15

18福建龙净环保股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行12

19福建龙净环保股份有限公司浙商银行股份有限公司福州分行25

20福建龙净环保股份有限公司平安银行股份有限公司厦门分行5

21福建龙净环保股份有限公司恒生银行（含所属分支机构）5

22福建龙净环保股份有限公司厦门国际银行股份有限公司（含所属分支机构）10

23福建龙净环保股份有限公司东亚银行（中国）有限公司（含所属分支机构）3

24福建龙净环保股份有限公司花旗银行（中国）有限公司5

25福建龙净环保股份有限公司福建龙岩农村商业银行股份有限公司营业部0.3

26福建龙净环保股份有限公司福建上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行0.3

27福建龙净环保股份有限公司渤海银行股份有限公司福州分行15.5

28福建龙净环保股份有限公司国家开发银行福建省分行5

29福建龙净环保股份有限公司集友银行（含所属分支机构）8

30福建龙净脱硫脱硝工程有限公司厦门银行股份有限公司（含所属分支机构）2

31福建龙净脱硫脱硝工程有限公司中国农业银行股份有限公司（含所属分支机构）3

32福建龙净脱硫脱硝工程有限公司招商银行股份有限公司（含所属分支机构）1

33福建龙净脱硫脱硝工程有限公司兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）3

34福建龙净高精设备制造有限公司兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）0.2

35福建龙净水环境科技发展有限公司兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）1

36福建龙净新陆科技发展有限公司兴业银行股份有限公司（含所属分支机构）0.5

37福建龙净新陆科技发展有限公司招商银行股份有限公司（含所属分支机构）0.4

38江苏龙净科杰环保技术有限公司中国银行（含所属分支机构）0.2

39平湖市临港能源有限公司中国工商银行股份有限公司（含所属分支机构）0.240平湖市临港能源有限公司中国农业发展银行（含所属分支机构）0.2

41台州市德长环保有限公司中国银行股份有限公司（含所属分支机构）3

42西安龙净环保科技有限公司中信银行股份有限公司（含所属分支机构）0.5

43西安龙净环保科技有限公司中国银行股份有限公司（含所属分支机构）0.5

44西安龙净环保科技有限公司招商银行股份有限公司（含所属分支机构）0.4

政策性/国有/股份制商业银行/城商行/外资银行

（包括但不限于国开行、进出口行、农发行、中

45行、建行、农行、工行、民生银行、兴业银行、福建龙净储能电池有限公司30

厦门银行、中信银行、招商银行、花旗银行、恒

生银行、东亚银行、集友银行等银行及其所属各分支机构）

46福建龙净蜂巢储能科技有限公司10

47福建龙净联晖科技有限公司5.5

48紫金龙净清洁能源有限公司1

49福建紫金新能源有限公司2

50龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司0.11

51紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司6

52紫金清洁能源（连城）有限公司0.05

53阿里紫金龙净清洁能源有限公司8.5

54黑龙江多铜风电有限公司10

55紫金龙净清洁能源（繁峙）有限公司0.8

56紫金龙净清洁能源（道县）有限公司1.3

57西藏紫金龙净清洁能源有限公司1

58龙净能源发展（波尔）有限公司5

59紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司1.5

60巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司2

61紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司0.33

62黑龙江多铜新能源有限责任公司1.5

63紫金龙净国际（香港）控股有限公司27.8

64西藏麻米紫金龙净清洁能源有限公司20.87

65海南紫金龙净清洁能源有限公司566并表内其他子公司（含2026年新设/新10收购并表子公司）

合计492.46

在办理以上授信业务时给予如下授权：

1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述

债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

2、同一金融机构总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是

由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。

3、董事会授权财务总监代表公司（含各子公司）、授权各子公司法定代表

人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，决定和办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司2025年年度股东会批准本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

十、审议：《关于2026年度融资总额授权的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2026年度新能源板块全年需新增投入资金预计人民币80亿元（其中：风力和光伏发电板块预计

35亿元，储能电池板块预计32亿元，蜂巢联晖板块预计13亿元），预计需要

银行融资39亿元。

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司（含各子公司）2026年度拟向金融机构申请发放融资总额不超过人民币70亿元（含等值外币、存量融资）。授权额度内具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准，融资品种、费用、期限、利率、用途等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

董事会授权单笔5000万以上（含本数）由公司总裁、单笔5000万（不含本数）以下由财务总监代表公司（含子公司）在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，办理融资业务，其所签署的各项融资合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司2025年年度股东会批准本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

十一、审议：《关于提供综合授信担保的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过该议案。

独立董事认为：本次向并表范围内所有子公司及合营企业福建龙净量道储能

科技有限公司（“龙净量道”）提供担保，是为了满足子公司及合营企业龙净量道生产经营需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象资信状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

十二、审议：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为提高公司票据资产的使用效率和收益，降低公司自有资金使用比例，优化财务结构，公司拟加大与各银行开展票据及票据池或资产池相关业务合作（以下都简称为“票据池”）。公司（含子公司）拟为并表内所有公司向合作银行提供的授信额度（含票据池质押授信及敞口授信）用于办理票据业务提供连带责任担保，以及本公司调剂给子公司的授信额度用于开立票据或办理票据池相关业务提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币50亿元。票据池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

董事会授权财务总监代表公司（含子公司）、授权各子公司法定代表人代表

各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，办理上述业务，其所签署的各项合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司2025年年度股东会批准本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

十三、审议：《关于2026年度委托理财额度的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

十四、审议：《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

十五、审议：《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。