龙净环保:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2025-077

福建龙净环保股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月7日

（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数461

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）507328058

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.9456

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事兼总裁黄炜先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 188475246 99.2933 1257983 0.6627 83300 0.0440

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

2、议案名称：《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 187800935 98.9381 1939194 1.0216 76400 0.0403

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

3、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505824375 99.7036 1418283 0.2795 85400 0.0169

4、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 501729164 98.8963 5522394 1.0885 76500 0.0152

5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 501729164 98.8963 5522394 1.0885 76500 0.0152

6、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184003235 96.9374 5782294 3.0462 31000 0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.00、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

7.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183987735 96.9292 5779794 3.0449 49000 0.0259

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.02、议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183985735 96.9281 5779794 3.0449 51000 0.0270

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183983235 96.9268 5782294 3.0462 51000 0.0270

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.04、议案名称：定价基准日、发行价格或定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183904635 96.8854 5880894 3.0981 31000 0.0165

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 184005735 96.9387 5779794 3.0449 31000 0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.06、议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184005735 96.9387 5779794 3.0449 31000 0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184005735 96.9387 5779794 3.0449 31000 0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183971735 96.9208 5777294 3.0436 67500 0.0356

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。7.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184177805 97.0293 5567524 2.9331 71200 0.0376

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183973235 96.9216 5777294 3.0436 66000 0.0348

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

8、议案名称：《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183964735 96.9171 5781094 3.0456 70700 0.0373

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

9、议案名称：《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183969435 96.9196 5781094 3.0456 66000 0.0348

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

10、议案名称：《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183969435 96.9196 5778494 3.0442 68600 0.0362

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

11、议案名称：《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183961135 96.9152 5780994 3.0455 74400 0.0393

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

12、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 501493464 98.8499 5762894 1.1359 71700 0.014213、议案名称：《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 183971935 96.9209 5778594 3.0443 66000 0.0348

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

14、议案名称：《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 184171935 97.0262 5539494 2.9183 105100 0.0555

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

15、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 184170335 97.0254 5540694 2.9189 105500 0.0557

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿

业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

16.00、议案名称：《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

16.01、议案名称：谢雄辉先生

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 506087275 99.7554 1113383 0.2194 127400 0.0252

(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于向控股股东下属子8365080898.421812579831.4801833000.0981

1公司申请借款暨关联交易的议案》《关于拟签订<金融服务协8297649797.628419391942.2816764000.0900

2议>暨关联交易的议案》《关于取消监事会并修订<13323536198.884014182831.0526854000.0634

3公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规12914015095.844655223944.0985765000.0569

4则>的议案》《关于修订<董事会议事规12914015095.844655223944.0985765000.0569

5则>的议案》《关于公司符合向特定对7917879793.160157822946.8033310000.0366

6 象发行A股股票条件的议案》

本次发行股票的种类和面7916329793.141957797946.8003490000.0578

7.01

值

7.02发行方式和发行时间7916129793.139657797946.8003510000.0601

7.03发行对象及认购方式7915879793.136657822946.8033510000.0601

定价基准日、发行价格或7908019793.044158808946.9193310000.0366

7.04

定价原则7.05发行数量7918129793.163157797946.8003310000.0366

7.06募集资金数额及用途7918129793.163157797946.8003310000.0366

7.07限售期7918129793.163157797946.8003310000.0366

7.08上市地点7914729793.123157772946.7974675000.0795

本次发行前滚存未分配利7935336793.365555675246.5506712000.0839

7.09

润的安排

7.10本次发行决议的有效期限7914879793.124857772946.7974660000.0778《关于<福建龙净环保股份7914029793.114857810946.8019707000.0833有限公司2025年度向特

定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<福建龙净环保股份7914499793.120457810946.8019660000.0777有限公司2025年度向特

定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<福建龙净环保股份7914499793.120457784946.7988686000.0808有限公司2025年度向特

10 定对象发行A股股票募集

资金使用可行性分析报告>的议案》《关于向特定对象发行 A 79136697 93.1106 5780994 6.8018 74400 0.0876股股票摊薄即期回报、采

取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<前次募集资金使用12890445095.669757628944.2770717000.0533

12情况专项报告>的议案》《关于与特定对象签订<7914749793.123357785946.7989660000.0778

13附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》《关于提请股东会审议同7934749793.358655394946.51761051000.1238

14意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请公司股东会授7934589793.356855406946.51901055000.1242权董事会或董事会授权人

士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

16.01谢雄辉先生13349826199.079111133830.82631274000.0946

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-16对中小投资者进行单独计票。

2、本次会议议案3、6-15为特别决议议案，需经有表决权的与会股东投票2/3以上表决通过。

3、本次会议议案1-2、6-11、13-15公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及

其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：程致远、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2025年11月8日

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