江山股份:江山股份关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2023—065

南通江山农药化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日

召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会于2023年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

序号原条款修订后条款

第八十二条董事、监事候选人名单第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。以提案的方式提请股东大会表决。

…………

独立董事的提名、选举和更换应符合独立董事的提名、选举和更换应符合

下列规定：下列规定：

（一）公司董事会、监事会、单独或（一）公司董事会、监事会、单独或

者合并持有公司1%以上股份的股东可以者合并持有公司1%以上股份的股东可以

提出独立董事候选人，并经股东大会选举提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。决定。提名人不得提名与其存在利害关系

（二）独立董事的提名人在提名前应的人员或者有其他可能影响独立履职情当征得被提名人的同意。提名人应当充分形的关系密切人员作为独立董事候选人。

1了解被提名人职业、学历、职称、详细的依法设立的投资者保护机构可以公

工作经历、全部兼职等情况，并对其担任开请求股东委托其代为行使提名独立董独立董事的资格和独立性发表意见，被提事的权利。

名人应当就其本人与公司之间不存在任（二）独立董事的提名人在提名前应何影响其独立客观判断的关系发表公开当征得被提名人的同意。提名人应当充分声明。在选举独立董事的股东大会召开了解被提名人职业、学历、职称、详细的前，公司董事会应当按照规定公布上述内工作经历、全部兼职、有无重大失信等不容。良记录等情况，并对其符合独立性和担任……独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

……

第一百零四条独立董事应按照法第一百零四条独立董事应按照法

律、行政法规、中国证监会和证券交易所律、行政法规、中国证监会规定和证券交

1的有关规定执行。易所业务规则的规定执行。

第一百零七条董事会行使下列职第一百零七条董事会行使下列职

权：权：

…………

公司董事会设立审计委员会，并根据公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立相关专门委员会，包括战略委员需要设立相关专门委员会，包括战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专会、提名委员会及薪酬与考核委员会。其门委员会对董事会负责，依照本章程和董中董事会战略委员会负责对公司长期发事会授权履行职责，提案应当提交董事会展战略和重大投资决策进行研究并提出审议决定。专门委员会成员全部由董事组建议；董事会审计委员会负责审核公司财成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬务信息及其披露、监督及评估内外部审计与考核委员会中独立董事占多数并担任工作和内部控制；董事会提名委员会负责召集人，审计委员会的召集人为会计专业拟定董事、高级管理人员的选择标准和程人士。董事会负责制定专门委员会工作规序，对董事、高级管理人员人选及其任职

3程，规范专门委员会的运作。资格进行遴选、审核；董事会薪酬与考核

委员会负责制定董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的董事担任，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百五十九条公司利润分配决第一百五十九条公司利润分配决

策程序为：策程序为：

（一）公司每年利润分配预案由公司（一）公司每年利润分配预案由公司

董事会结合公司章程的规定、盈利情况、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独调整的条件及其决策程序要求等事宜。分立董事应对利润分配预案发表明确的独红预案经董事会审议通过，方可提交股东立意见。分红预案经董事会审议通过，方大会审议；

可提交股东大会审议；……

4……（三）董事会审议通过利润分配方案

（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议

后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露监事会的审核意见；

时应同时披露独立董事和监事会的审核……意见；（六）公司应当严格执行本章程确定

……的现金分红政策以及股东大会审议批准

（六）公司应当严格执行本章程确定的现金分红具体方案。如根据生产经营情

的现金分红政策以及股东大会审议批准况、投资规划和长期发展的需要，确需调的现金分红具体方案。如根据生产经营情整或者变更利润分配政策和股东分红回况、投资规划和长期发展的需要，确需调报规划的，应以股东权益保护为出发点，整或者变更利润分配政策和股东分红回调整后利润分配政策不得违反相关法律

报规划的，应以股东权益保护为出发点，法规、规范性文件及本章程的规定；有关

2调整后利润分配政策不得违反相关法律调整利润分配政策的议案，由监事会发表

法规、规范性文件及本章程的规定；有关意见，经公司董事会审议后提交公司股东调整利润分配政策的议案，由独立董事、大会批准，并经出席股东大会的股东所持监事会发表意见，经公司董事会审议后提表决权的2/3以上通过。

交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。