证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2026-028

南通江山农药化工股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月18日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600389江山股份2026/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：南通产业控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有28.96%股份的股东南通产业控股集团有限公司，在2026年4月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月21日，公司董事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司

提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于改选公司董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第十届董事会

第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司董事离任暨改选董事的公告》（临

2026-027），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日14点召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2《公司2025年年度报告》全文及摘要√

3公司2025年度利润分配预案√

4公司董事2026年度薪酬方案√

5关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

6关于改选公司董事的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已经公司2026年4月18日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司2026年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案 6 已经公司 2026 年

4月22日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司2026年4月

23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：公司董事2026年度薪酬方案

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年4月23日*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2《公司2025年年度报告》全文及摘要

3公司2025年度利润分配预案

4公司董事2026年度薪酬方案

5关于续聘公司2026年度审计机构的议案

6关于改选公司董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。