证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2025-058

南通江山农药化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第九届董事会第十次会议，于2024年4月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；公司于2025年3月29日召开第九届董事会第十七次会议，于2025年4月18日召开

2025年第一次临时股东大会，将本次发行的决议有效期延长12个月。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于2025年12月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等议案。根据公司2024年第二次临时股东大会和2025

年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

一、《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

1章节主要修订情况

公司按目前各募投项目实际建设情况预计各募投项目

二、本次发行概况/（十七）本次募

的总投资金额较原预计金额有所减少，但拟投入募集资集资金用途金金额不变

二、本次发行概况/（二十一）本次更新了公司2025年分别召开董事会和股东会审议通过发行方案的有效期了延长本次发行方案的有效期

三、财务会计信息及管理层讨论与更新了报告期为2022年、2023年、2024年和2025年分析1-9月，相应更新了财务会计信息和管理层讨论分析公司按目前各募投项目实际建设情况预计各募投项目

四、本次发行的募集资金用途的总投资金额较原预计金额有所减少，但拟投入募集资金金额不变

五、公司最近三年的利润分配情况

/（二）公司最近三年利润分配情况

更新了公司2022年至2024年，以及2025年1-9月的五、公司最近三年的利润分配情况利润分配和现金股利分配情况

/（三）公司最近三年现金股利分配情况二、《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况章节主要修订情况

一、本次向不特定对象发行可转债

的背景和目的/（一）本次向不特定更新了相关产业政策对象发行可转债的背景

四、本次发行定价的原则、依据、

方法和程序的合理性/（三）本次发更新了本次发行已经股东会审议通过行定价的方法和程序合理

五、本次发行方式的可行性/（一）更新了公司相关财务会计信息至2022年、2023年、2024

发行方式合法合规年和2025年1-9月五、本次发行方式的可行性/（二）更新了公司已履行的审议程序确定发行方式的程序合法合规

六、本次发行方案的公平性、合理更新了公司已履行的审议程序性三、《南通江山农药化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况章节主要修订情况公司按目前各募投项目实际建设情况预计各募投项目

一、本次募集资金使用计划的总投资金额较原预计金额有所减少，但拟投入募集资金金额不变

二、本次募集资金投资项目的基本更新了各募投项目最新预计投资金额和投资概算情况、

情况/（一）项目基本情况项目建设进度、项目效益测算和项目建设审批情况

二、本次募集资金投资项目的基本更新了相关产业政策和行业信息，以及公司累计分红情

2章节主要修订情况

情况/（二）项目必要性分析况

更新了相关产业政策和行业信息，公司在苯嘧草唑二、本次募集资金投资项目的基本（JS-T205）方面的专利布局情况，以及公司所获荣誉情况/（三）项目可行性分析情况四、《南通江山农药化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》的修订情况章节主要修订情况

一、本次可转债发行摊薄即期回报更新相关测算假设和财务指标对比年度对公司主要财务指标的影响

除上述主要修改情况外，公司根据最新业务情况完善了若干业务表述，此外无其他实质性修订。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025年12月30日

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