北京上事务

关于南农化份公司

2025东会书

南农化份公司

北京上事务以下“”受南农化

份公司以下“公司”公司召2025东会以下

“东会”关事《中华人共和国券》以下“《券》”、《中华人共和国公司》以下“《公司》”、《上公司东会则》、、及件以及《南农化份公司》以下“《公司》”出具书。

为出具书及依《事务从事券业务办》和《事务券业务业则》严了了勤勉和信原则东会及关事了

和了为出具书关件、参加了公司东会全。

保书事、准、发

合、准不在假、任。书仅供公司东会之使不作任何其他。

同书公司东会决一予以公告。

上、、及件

业公业务准、和勤勉出具下

1一、关于东会召和召

一东会召公司东会公司事会召召。2026421公司 事会在《中国 券 》《上 券 》和上 券交 www.sse.com.cn

上公告了《南农化份公司关于召2025东会》

了会召、地、了东出可

代人出和使决、出东会东、出会东办内同列了东会事关内了充分。

2026423公司28.96%份东南产业团公司

于2026421向东会召人出临公司事会在《中国券》

《上券》和上券交公告了《南农化份公司关于2025东会加临公告》。

二东会召公司东会决场和合。场会于2026518下午14在公司会召。上券交交台为东会召

交即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00互台

为东会召9:15-15:00。

后为东会召人合、东会召和

召合关、、件和《公司》。

2二、关于出东会人员

出场会东、关份件、东代人交

东书和个人份件、上券信公司反

、东会东名册公司及东会场和东东代人合217人代份149490911

占公司决份34.7128%。公司东东代人场出东会人员包公司事、事会书及。公司人员列了东会场会。

后为出东会人员合、、件和《公司》。

三、关于东会决及决

东会依、、、件及《公司》公司公告会中列全以及临公告中列全了决下

1、公司2025事会作告

决况同149359238占出会东及东代人代决

份99.9119%反114803占出会东及东代人代决

份0.0767%16870占出会东及东代人代决份

0.0114%。

2、《公司2025告》全及

决况同149360908占出会东及东代人代决

3份99.9130%反114303占出会东及东代人代决

份0.0764%15700占出会东及东代人代决份

0.0106%。

其中中决况为同24632767占出会中及

中代人代决份99.4750%反114303占出会

中及中代人代决份0.4615%15700

占出会中及中代人代决份0.0635%。

3、公司2025利分

决况同149277108占出会东及东代人代决

份99.8569%反198103占出会东及东代人代决

份0.1325%15700占出会东及东代人代决份

0.0106%。

其中中决况为同24548967占出会中及

中代人代决份99.1365%反198103占出会

中及中代人代决份0.8000%15700

占出会中及中代人代决份0.0635%。

4、公司事2026

决况同149126051占出会东及东代人代决

份99.7559%反349160占出会东及东代人代决

份0.2335%15700占出会东及东代人代决份

0.0106%。

其中中决况为同24397910占出会中及

中代人代决份98.5265%反349160占出会

4中及中代人代决份1.4100%15700

占出会中及中代人代决份0.0635%。

回决公司份事及其一动人回决。

5、关于公司2026

决况同149378563占出会东及东代人代决

份99.9248%反101348占出会东及东代人代决

份0.0677%11000占出会东及东代人代决份

0.0075%。

6、关于公司事

决况同149309908占出会东及东代人代决

份99.8789%反115603占出会东及东代人代决

份0.0773%65400占出会东及东代人代决份

0.0438%。

其中中决况为同24581767占出会中及

中代人代决份99.2690%反115603占出会

中及中代人代决份0.4668%65400

占出会中及中代人代决份0.2642%。

后为东会决合、、件和

《公司》关决、合、。四、

上为公司东会召和召合《券》《公司》《上公司东会则》、、、件及《公司》东会召人和出会人员以及东会决和决均合。

以下