证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2026-032

南通江山农药化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日(二)股东会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数217

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149490911

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.7128

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王利先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，公司3名独立董事均列席本次会议。

2、副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了本次股东会，副总经理、财务总监

兼财务负责人黄海先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149359238 99.9119 114803 0.0767 16870 0.0114

2、议案名称：《公司2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149360908 99.9130 114303 0.0764 15700 0.0106

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149277108 99.8569 198103 0.1325 15700 0.0106

4、议案名称：公司董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149126051 99.7559 349160 0.2335 15700 0.0106

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149378563 99.9248 101348 0.0677 11000 0.0075

6、议案名称：关于改选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149309908 99.8789 115603 0.0773 65400 0.0438

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2025年

246311431570

2年度报告》全文99.47500.46150.0635

2767030

及摘要公司2025年度245419811570

399.13650.80000.0635

利润分配预案8967030公司董事2026243934911570

498.52651.41000.0635年度薪酬方案7910600关于改选公司245811566540

699.26900.46680.2642

董事的议案1767030

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：朱炼炼、蒋文彬

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年5月19日