北京炜上海律师事务所

关于南江山农化工份有公司

2025年三次临时东会的法律意书

南江山农化工份有公司

北京炜上海律师事务所以下称“本所”接受南江山农化工

份有公司以下称“公司”的委托就公司召开的2025年三次临时东会

以下称“本次东会”的有关事宜根据《中华人民共和国券法》以下

称“《券法》”、《中华人民共和国公司法》以下称“《公司法》”、

《上市公司东会则》法律、法、章及性文件以及《南江山农化工份有公司章程》以下称“《公司章程》”的定出具本法律意书。

为出具本法律意书本所及本所律师依据《律师事务所从事券法律业务理办法》和《律师事务所券法律业务执业则》定严格履了法定循了勤勉尽和实信用原则对本次东会所涉及的相关事了

必的核查和核查了本所为出具本法律意书所的相关文件、料并参加了公司本次东会的全程。

本所保本法律意书所定的事实真实、准确、完整所发的性意

合法、准确不存在假、导性或大漏并愿意承担相应法律任。本法律意书仅供公司本次东会之目的使用不得用作任何其他用。本所律师同意将本法律意书公司本次东会决一予以公告。

此本所律师根据上法律、法、章及性文件的求按照律师

业公的业务标准、德和勤勉尽神现出具法律意如下

1一、关于本次东会的召和召开程序

一本次东会的召本所律师查公司本次东会由公司事会召召开。2025年8月26日公司 事会在《中国 券报》《上海 券报》和上海 券交易所 站 www.sse.com.cn上公告了《南江山农化工份有公司关于召开2025年三次临时东会的知》知明了会召开的时、地点、投票的时明了东有权出

席并可委托代理人出席和使决权、有权出席东会的东的权登日、出席会东的登办法内容同时列明了本次东会的审事并对有关案的内容了充分披。

二本次东会的召开公司本次东会所用的决方式是现场投票和投票相合的方式。现场会于2025年9月11日下午14时在公司会室如期召开。本次投票用上海券交易所投票交易投票平台的投票时为东会召开当日的

交易时段即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00互投票平台的投票

时为东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后为本次东会召人格合法、有效本次东会召和

召开程序符合相关法律、法、性文件和《公司章程》的定。

二、关于出席本次东会的人员格

根据出席现场会的东的持明、相关份明文件、东代理人提交的

东授权委托书和个人有效份件、上海券信息有公司反的投票

果、截本次东会权登日的东名册并公司及本所律师查确本

2次东会现场和投票的东东代理人合340人代份185705154

占公司有决权份总数的43.1220%。公司东东代理人外现场或方式出席本次东会的人员包括公司事、事会秘书及本所律师。公司理人员列席了本次东会现场会。

本所律师审核后为出席本次东会的人员格符合法律、法、性文

件和《公司章程》的定。

三、关于本次东会的决程序及决果

查本次东会依照法律、法、章、性文件及《公司章程》的定对公司已公告的会知中所列明的全案了审决果如下

1、公司2025年半年度利润分案

决情况同意185648524占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.9695%反对22630占出席会东及东代理人代有决权

份总数的0.0121%弃权34000占出席会东及东代理人代有决权份

总数的0.0184%。

其中中小投决情况为同意60920383占出席会中小投及

中小投代理人代有决权份总数的99.9071%反对22630占出席会

中小投及中小投代理人代有决权份总数的0.0371%弃权34000

占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数0.0558%。

2、关于增加围暨修《公司章程》的案

决情况同意185636679占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.9631%反对19350占出席会东及东代理人代有决权份总数的0.0104%弃权49125占出席会东及东代理人代有决权份

总数的0.0265%。本案为特别决案已出席会的东及东代理人所持有效决权份总数的三分之二以上。

四、性意

上本所律师为公司本次东会的召和召开程序符合《券法》《公司法》《上市公司东会则》法律、法、章、性文件及《公司章程》的定本次东会的召人和出席会人员的格以及本次东会的决程序和决果均合法有效。以下无正文