南通江山农药化工股份有限公司

信息披露事务管理制度

（2025年修订）

第一章总则

第一条为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范

性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。

第二条本制度所称“信息”是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产生

较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。

第三条本制度所称“披露”是指在规定的时间内、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规

定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布的前述信息，同时将依法披露的信息置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。

第四条本制度适用于如下人员和机构等相关“信息披露义务人”的信息披露行

为：

（一）公司董事和董事会；

（二）公司高级管理人员；

（三）公司信息披露事务管理部门；

（四）公司各部门、各事业部及各子公司的负责人；

（五）公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东；

（六）收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、法人及其

1相关人员，破产管理人及其成员；

（七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第五条信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。

第六条公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息

的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第七条除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作

出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。

信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。

第八条公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。

第九条信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行

的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第十条信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局。

第十一条信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义

务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

2第二章信息披露主要内容

第一节定期报告

第十二条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是

对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

第十三条年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在

每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度第三个月、

第九个月结束后的一个月内编制完成并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间。

年度报告、中期报告和季度报告的格式及编制规则按中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。

第十四条定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定

期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。

审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。

公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请披露。

董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

第十五条公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应按相关规定及时进行业绩预告。定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍

3生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。定期报告中

财务会计报告被出具非标准审计意见的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第二节临时报告

第十六条临时报告是指公司按照法律、法规和规范性文件发布的除定期报告以

外的公告，包括发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

第十七条本制度所称较大影响的其他事件包括但不限于下列事项：

（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；

（二）公司发生大额赔偿责任；

（三）公司计提大额资产减值准备；

（四）公司出现股东权益为负值；

（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；

（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；

（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上

股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

（十一）主要或者全部业务陷入停顿；

（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；

（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；

（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机

4关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

（十八）除董事长或者总经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作安

排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

（十九）中国证监会规定的其他事项。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第十八条公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主

要办公地址和联系电话等，应当立即披露。

第十九条公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露

义务：

（一）董事会就该重大事件形成决议时；

（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；

（三）董事、高级管理人员知悉该重大事件发生时。

第二十条在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关

事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

（一）该重大事件难以保密；

（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；

（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

第二十一条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其

衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第二十二条公司控股子公司发生第十七条规定的重大事件，可能对公司证券及

其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件

5的，公司应当履行信息披露义务。

第二十三条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公

司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司及其他信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第二十四条公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在

拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。

第二十五条公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者上海证券交易所认定

为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。

第三章信息披露程序

第二十六条公开信息披露的内部审批程序：

（一）公司定期报告的编制、审议、披露程序：

1、董事会办公室会同财务部根据公司实际情况，确定定期报告披露时间，并在

上海证券交易所平台预约披露时间；

2、董事会办公室根据中国证监会、上海证券交易所发布的关于编制定期报告的

最新规定进行落实分工安排，明确各信息披露义务人的职责和要求；

3、各信息披露义务人及相关部门按照要求，认真编制并提供相关信息、资料，

对提供的信息负责，保证提供的信息及时、真实、准确、完整；

4、董事会办公室负责定期报告的汇总、整理，由董事会秘书审查后，送达董事长审阅，提请董事会审计委员会审阅；

5、审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数通过

后提交董事会审议；

6、董事长负责召集和主持董事会会议，审议定期报告；

7、董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。

6（二）公司临时报告的编制、审议、披露程序：

董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行完法定审批程序后，在监管机构规定的时限内披露股东会决议、董事会会议决议。

董事会秘书应履行以下审批手续后负责组织披露除股东会决议、董事会决议以外

的临时报告：

1、信息披露事务管理部门负责关注、收集作为临时报告进行披露的有关信息，

并编制临时报告草案，董事会秘书负责初步审核；

2、以董事会名义发布的临时报告应提交董事长或董事长授权人员审批；

3、在董事会授权范围内，总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的

公告应先提交总经理审核，再提交董事长或董事长授权人员审批，并以公司名义发布；

4、董事会授权范围内，全资子公司、控股子公司、参股子公司出现经营事项需

公开披露的，该全资公司、控股公司董事长或总经理，该参股公司派出董事或总经理

应在第一时间通报给公司董事会秘书，形成临时信息报告，提交公司董事长或董事长

授权人员审批，并以公司名义发布。

（三）公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序

1、董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履行报告义务，第一时间通报给董事会秘书，由董事会秘书呈报董事长；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

2、公司各信息披露义务人应及时向董事会秘书报告与本部门、子公司的未公开重大信息。

3、公司各信息披露义务人应积极配合董事会秘书做好信息披露工作。

（四）收到监管部门相关文件的报告、通报范围、方式和流程

董事会秘书接到监管部门的质询或查询后，应及时报告公司董事长，并与涉及的相关部门（公司）联系、核实后，如实向监管部门报告。如有必要，由董事会秘书组织有关责任人或董事会办公室起草相关文件，提交董事长审定后，向监管部门进行回复。

第二十七条除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机构外，公司不得委托其他机构代为编制或者审阅信息披露文件。公司不得向证券公司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、公告等事项。

第二十八条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式

7就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何单位和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。公司在接待投资者、证券服务机构、媒体访问前，应当征询董事会秘书的意见。若对于该问题的回答内容个别或综合的等同于提供了尚未披露的股价敏感信息，均不得回答。证券服务机构、各类媒体要求提供或评论可能涉及公司未曾发布的股价敏感信息，也必须拒绝回答。

第二十九条公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他核心

人员不得使用网站、博客、微博、微信等社交媒体发布公司内幕信息。

第三十条公司披露信息时，应当根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第2号—信息披露事务管理》，对属于直通披露范围的信息采用直通披露方式；对不

属于直通披露范围的信息，按照上海证券交易所的有关规定办理信息披露业务。

直通披露或直通公告，是指公司通过上海证券交易所公司信息披露电子化系统上传信息披露文件，并直接提交至符合条件的媒体进行披露的方式。

第三十一条公司应当按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所公司自律监管指南第1号—公告格式》以及其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。

第四章信息披露相关主体的职责

第三十二条公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露。

公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第三十三条董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经

发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

当市场出现有关公司的传闻时，公司董事会应当针对传闻内容是否属实、结论能否成立、传闻的影响、相关责任人等事项进行认真调查、核实，调查、核实传闻时应当尽量采取书面函询或者委托律师核查等方式进行。公司董事会调查、核实的对象应当为与传闻有重大关系的机构或者个人，包括公司股东、实际控制人、行业协会、主管部门、公司董事、高级管理人员、公司相关部门、参股公司、合作方、媒体、研究

8机构等。

第三十四条审计委员会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行

为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

第三十五条公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方

面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第三十六条董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露

的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。

董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司、参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

董事会秘书应当定期对公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门以及各分公

司、子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度

方面的相关培训，将信息披露制度方面的相关内容通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东。

第三十七条公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应主动告知公司信息披

露事务管理部门或董事会秘书，并配合公司履行信息披露义务。

（一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司

的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上股份

被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。

9应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品

种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。

第三十八条公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象

应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。

第三十九条公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第四十条通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

第四十一条公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作

出公开承诺的，应当披露。

第四十二条董事会办公室为公司股票信息披露事务的日常管理部门，财务部为

公司债券信息披露事务的日常管理部门。在信息披露事务管理中，董事会办公室承担如下职责：

（一）负责公司股票信息披露事务管理，准备和草拟上海证券交易所要求的股票

信息披露文件，保证公司信息披露程序符合上海证券交易所的有关规则和要求；

（二）负责牵头组织并起草、编制公司定期报告和临时报告；

（三）按照法定程序筹备公司董事会和股东会，准备和提交董事会和股东会的有关报告和文件；

（四）协助公司董事、高级管理人员了解法律、法规、公司章程和上海证券交易

所《股票上市规则》对上述人员责任的有关规定；

（五）负责公司重大信息的保密工作，制订保密措施，在内幕信息泄露时，应及

时报告公司董事会秘书采取补救措施加以解释和澄清，同时按法定程序报告上海证券交易所和中国证监会并公告；

（六）负责保管公司董事会和股东会会议记录和文件、信息披露文件、股东名册

资料、董事名册、股东及董事持股资料；

10（七）在公司董事会可能做出违反法律、法规、公司章程及《股票上市规则》的决议时，应当及时予以提醒或提出异议；

（八）保持与有关中介机构的联络，在公司需要在有关的报纸披露财务或其他信息时，提前做出安排；

（九）负责完成信息披露申请及发布；

（十）负责收集各子公司发生的重大事项，并按相关规定进行汇报及披露。

（十一）公司董事会要求履行的其他职责。

第四十三条公司各部门、各事业部以及各子公司的负责人是本部门及本公司的

信息报告第一责任人，督促本部门或公司严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给公司董事会办公室或董事会秘书。各部门以及各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向董事会办公室或董事会秘书报告信息。

若信息披露负责人变更的，应于变更后的二个工作日内报公司董事会秘书。

第四十四条公司控股子公司发生本制度规定的重大事项时，控股子公司负责人

应将涉及子公司经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售以及涉及

公司定期报告、临时报告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。

第四十五条公司各部门、各事业部、各子公司发生符合本制度规定的重大事项时，需按以下时点及时向董事会秘书报告，董事会秘书按照《股票上市规则》的有关规定，及时公开披露：

（一）事项发生后的第一时间；

（二）公司与有关当事人有实质性的接触，或该事项有实质性进展时；

（三）公司与有关当事人签署协议时，或该协议发生重大变更、中止或者解除、终止时；

（四）事项获有关部门批准或已披露的事项被有关部门否决时；

（五）事项实施完毕时。

第四十六条公司各部门、各事业部、各子公司在报告本制度规定的重大事项时，应附上以下文件：

（一）所涉事项的协议书；

（二）董事会决议（或有权决定的有关书面文件）；

11（三）所涉事项的政府批文；

（四）所涉资产的财务报表；

（五）中介机构对所涉资产的意见书（评估报告或审计报告）；

（六）满足上海证券交易所信息披露要求所需的其他文件。

第四十七条公司总部各部门（包括各分公司）、各子公司按公司信息披露要求所

提供的经营、财务等信息应按公司制度履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。

第五章信息披露保密措施

第四十八条公司董事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。

第四十九条根据《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》及公

司《内幕信息及知情人管理制度》等规定对内幕信息知情人进行登记管理。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

第五十条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密、商业敏感信息等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全，引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，按照上海证券交易所相关规定和公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》暂缓或者豁免披露该信息。

第五十一条当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或

者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

第六章档案管理

第五十二条公司对外信息披露的文件（包括定期报告和临时报告）档案管理工

作由公司董事会秘书负责管理，董事会办公室承办。每年度结束时，董事会办公室应将股东会文件、董事会文件、信息披露文件交由公司档案室存档保管。

12第五十三条公司董事、高级管理人员履行职责情况应由公司董事会秘书负责记录，并作为公司档案归档保管。

第五十四条以公司名义对中国证监会、上海证券交易所、中国证监会江苏监管

局等单位进行正式行文时，须经公司董事长或董事长授权人员审核批准，相关文件作为公司档案归档保管。

第七章责任与处罚第五十五条公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。

第五十六条公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分依据表明其已履行勤勉尽责义务除外。

公司董事长、总经理、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确

性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

公司董事长、总经理、财务负责人应当对公司财务会计报告披露的真实性、准确

性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第五十七条公司各部门、各事业部、各子公司发生本制度规定的重大事项而未报告的，造成公司信息披露不及时而出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。

第五十八条凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关的责任人按泄露公司

机密给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。

第五十九条信息披露过程中涉嫌违法的，按《证券法》相关规定处罚。

第八章附则

第六十条若中国证监会或上海证券交易所对信息披露出台新的制度，本制度应做相应修订。

第六十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程

13序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第六十二条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

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