北京炜上海律师事务所

关于南江山农化工份有公司

2026年一次临时东会的法律意书

南江山农化工份有公司

北京炜上海律师事务所以下“本所”接受南江山农化工

份有公司以下“公司”的委托就公司召开的2026年一次临时东会

以下“本次东会”的有关事宜根据《中华人民共和国券法》以下

“《券法》”、《中华人民共和国公司法》以下“《公司法》”、

《上市公司东会则》法律、法、及性文件以及《南江山农化工份有公司》以下“《公司》”的定出具本法律意书。

为出具本法律意书本所及本所律师依据《律师事务所从事券法律业务理办法》和《律师事务所券法律业务执业则》定严格履了法定循了勤勉尽和实信用原则对本次东会所涉及的关事了

必的核查和核查了本所为出具本法律意书所的关文件、料并参加了公司本次东会的全。

本所保本法律意书所定的事实实、准、完整所发的性意

合法、准不存在假、导性或大漏并愿意承担应法律任。本法律意书仅供公司本次东会之的使用不得用作任何其他用。本所律师同意将本法律意书公司本次东会决一予以公告。

此本所律师根据上法律、法、及性文件的求按照律师

业公的业务标准、德和勤勉尽现出具法律意如下

1一、关于本次东会的召和召开序

一本次东会的召本所律师查公司本次东会由公司事会召召开。2025年12月30日公司 事会在《中国 券报》《上海 券报》和上海 券交易所 www.sse.com.cn上公告了《南江山农化工份有公司关于召开2026年一次临时东会的》明了会召开的时、地点、投的时明了东有权出

席并可委托代理人出席和使决权、有权出席东会的东的权登日、出席会东的登办法内容同时列明了本次东会的审事并对有关案的内容了充分披。

二本次东会的召开公司本次东会所用的决方式是现场投和投合的方式。现场会于2026年1月16日下午14时在公司会室如期召开。本次投用上海券交易所投交易投平台的投时为东会召开当日的

交易时段即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00互投平台的投

时为东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后为本次东会召人格合法、有效本次东会召和

召开序合关法律、法、性文件和《公司》的定。

二、关于出席本次东会的人员格

根据出席现场会的东的持明、关份明文件、东代理人提交的

东授权委托书和个人有效份件、上海券信息有公司反的投

果、截本次东会权登日的东名册并公司及本所律师查本

2次东会现场和投的东东代理人合102人代份171497784

占公司有决权份总数的39.8230%。公司东东代理人外现场或方式出席本次东会的人员包括公司事、事会书及本所律师。公司理人员列席了本次东会现场会。

本所律师审核后为出席本次东会的人员格合法律、法、性文

件和《公司》的定。

三、关于本次东会的决序及决果

查本次东会依照法律、法、、性文件及《公司》的定对公司已公告的会中所列明的全案了审决果如下一投案

1.00关于公司2026年日常关交易的案

1.01与公司一大东关企业的日常关交易事

决情况同意46756893占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.9727%反对11750占出席会东及东代理人代有决权

份总数的0.0251%弃权1000占出席会东及东代理人代有决权份

总数的0.0022%。本案涉及的关东南产业控团有公司已回决。

其中中小投决情况为同意46756893占出席会中小投及

中小投代理人代有决权份总数的99.9727%反对11750占出席会

中小投及中小投代理人代有决权份总数的0.0251%弃权1000

占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数0.0022%。

31.02与公司其他关方的日常关交易事

决情况同意171485034占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.9925%反对11750占出席会东及东代理人代有决权

份总数的0.0068%弃权1000占出席会东及东代理人代有决权份

总数的0.0007%。

其中中小投决情况为同意46756893占出席会中小投及

中小投代理人代有决权份总数的99.9727%反对11750占出席会

中小投及中小投代理人代有决权份总数的0.0251%弃权1000

占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数0.0022%。

二投案

2.00关于举十届事会独事的案

2.01举建国为公司十届事会独事

决情况同意171076651占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.7544%。其中中小投决情况为同意46348510占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.0995%。

2.02举云光为公司十届事会独事

决情况同意171395142占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.9401%。其中中小投决情况为同意46667001占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.7805%。

2.03举王利为公司十届事会独事

决情况同意171128142占出席会东及东代理人代有决权

4份总数的99.7844%。其中中小投决情况为同意46400001占出席会

中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.2096%。

2.04举刘为东为公司十届事会独事

决情况同意171106142占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.7716%。其中中小投决情况为同意46378001占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.1626%。

2.05举孟春为公司十届事会独事

决情况同意171096151占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.7658%。其中中小投决情况为同意46368010占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.1412%。

3.00关于举十届事会独事的案

3.01举周献慧为公司十届事会独事

决情况同意171289455占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.8785%。其中中小投决情况为同意46561314占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.5545%。

3.02举方国兵为公司十届事会独事

决情况同意171091546占出席会东及东代理人代有决权

份总数的99.7631%。其中中小投决情况为同意46363405占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.1314%。

3.03举华为公司十届事会独事

决情况同意171091845占出席会东及东代理人代有决权份总数的99.7632%。其中中小投决情况为同意46363704占出席会中小投及中小投代理人代有决权份总数的99.1320%。

四、性意

上本所律师为公司本次东会的召和召开序合《券法》《公司法》《上市公司东会则》法律、法、、性文件及《公司》的定本次东会的召人和出席会人员的格以及本次东会的决序和决果均合法有效。以下无正文