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五矿资本:五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

公告原文类别 2023-05-18 查看全文

证券代码:600390证券简称:五矿资本公告编号:临2023-028

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)第八届

董事会第二十五次会议通知于2023年5月11日由专人送达、电子邮

件及传真的方式发出,会议于2023年5月17日在北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,经半数以上董事推举,由董事、总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》;

为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作,现根据各独立董事专业及经历,同意补选张子学先生为第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员,补选王彦超先生为第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员,补选李正强先生为第八届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委

1员。任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

补选完成之后,公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如下:

1、战略发展委员会

组成成员:朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生(独立董事)

召集人:朱可炳先生

2、提名委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、朱可炳先生、刘毅先生、

王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)

3、薪酬与考核委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、

李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)

4、审计委员会

组成成员:王彦超先生(独立董事)、朱可炳先生、吴立宪先生、

张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:王彦超先生(独立董事)

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

2特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年5月18日

3

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