五矿资本:五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2025-061

五矿资本股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场 C1119 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1266

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2325653712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.7034

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2281164717 98.0870 43413975 1.8667 1075020 0.0463

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2312228599 99.4227 12384893 0.5325 1040220 0.0448

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2280742317 98.0688 43874375 1.8865 1037020 0.0447

4、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2311579579 99.3948 12880213 0.5538 1193920 0.0514

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《关于修订<16410067578.67154341397520.813010750200.5155公司章程>的议案》2《关于修订<19516455793.5638123848935.937410402200.4988股东大会议事规则>的议案》3《关于修订<16367827578.46904387437521.033810370200.4972董事会议事规则>的议案》4《关于取消公19451553793.2527128802136.174911939200.5724司监事会的议

案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

议案1、2、3

2、关联交易议案

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭程、李涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。