股票代码：600390股票简称：五矿资本公告编号：临2025-076

五矿资本股份有限公司

关于“五资优5”优先股全部赎回及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*优先股代码：360046

*优先股简称：五资优5

*优先股最后交易日：2025年11月19日（星期三）

*优先股赎回登记日：2025年11月20日（星期四）

*优先股停牌起始日：2025年11月20日（星期四）

*赎回优先股股份注销日：2025年11月21日（星期五）

*优先股赎回款发放日：2025年11月21日（星期五）

*优先股终止挂牌日：2025年11月21日（星期五）

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月

21日完成向特定对象发行2000万股“五资优5”优先股，2023年

12月21日起公司“五资优5”优先股股票在上海证券交易所综合业

务平台挂牌转让，优先股代码为360046，简称为“五资优5”。有关“五资优5”优先股赎回信息如下：

一、“五资优5”优先股赎回履行的程序

2022年8月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议

通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架

1和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与

赎回相关的所有事宜。

2025年10月24日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通

过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优5”优先股的议案》，同意本期赎回事项。

二、“五资优5”优先股赎回方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2025年11月19日（星期三）

优先股赎回登记日：2025年11月20日（星期四）

优先股停牌起始日：2025年11月20日（星期四）

赎回优先股股份注销日：2025年11月21日（星期五）

优先股赎回款发放日：2025年11月21日（星期五）

优先股终止挂牌日：2025年11月21日（星期五）

（二）赎回规模

公司本期拟全部赎回“五资优5”优先股股票2000万股，涉及票面金额合计20亿元。

（三）赎回价格

本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

（四）赎回时间

“五资优5”的固定股息发放日，即2025年11月21日。

2公司于2025年11月21日向“五资优5”优先股股东支付其所

持有的优先股票面金额（100元/股）和2024年11月21日至2025年

11月20日持有期间的固定股息。

三、“五资优5”优先股停牌的提示

为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司拟申请2025年11月20日对“五资优5”停牌。

四、“五资优5”优先股终止挂牌

根据“五资优5”优先股赎回工作安排，“五资优5”将于2025年11月21日起终止挂牌。

五、其他说明

1、“五资优5”优先股赎回款由公司自行直接发放；

2、“五资优5”赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接减记，赎回后，“五资优5”优先股股数为0；

3、如在股份减记当日，因股权登记日登记在册的“五资优5”

优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份减记失败的，该账户持有的优先股不再参与本期赎回。

六、咨询方式

关于“五资优5”优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

咨询部门：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场 C座

邮政编码：100027

3联系电话：010-60167200

传真：010-60167207特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年11月18日

4