五矿资本:五矿资本股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2025-032

五矿资本股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场 C1119 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数891

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2484098472

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.2259

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2472235474 99.5224 11068189 0.4455 794809 0.0321

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2472193374 99.5207 11172089 0.4497 733009 0.02963、议案名称：《关于<公司 2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2472215354 99.5216 11098689 0.4467 784429 0.0317

4、议案名称：《关于<公司 2024年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2472105154 99.5171 11117589 0.4475 875729 0.0354

5、议案名称：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 152624751 70.5673 63076095 29.1637 581629 0.2690

6、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2471913654 99.5094 11390387 0.4585 794431 0.0321

7、议案名称：《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2339293107 94.1707 144192336 5.8046 613029 0.0247

8、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2420352728 97.4338 63306815 2.5484 438929 0.01789、议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 151579631 70.0841 64048615 29.6134 654229 0.302510、议案名称：《关于<公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2407809708 96.9289 75719635 3.0481 569129 0.0230

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<公司202435517143296.7678110681893.01557948090.2167年度董事会工作报告>的议案》2《关于<公司202435512933296.7564111720893.04387330090.1998年度监事会工作报告>的议案》3《关于<公司202435515131296.7623110986893.02387844290.2139年年度报告>及其摘要的议案》4《关于<公司202435504111296.7323111175893.02908757290.2387年环境、社会及治

理（ESG）报告>的议案》5《关于预计公司15262475170.56736307609529.16375816290.2690

2025年度日常关联交易的议案》6《关于<公司202435484961296.6801113903873.10337944310.2166年度财务决算报告>的议案》7《关于<公司202422222906560.547114419233639.28576130290.1672年度利润分配预案>的议案》8《关于公司及子公30328868682.63226330681517.24814389290.1197司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》9《关于五矿资本股15157963170.08416404861529.61346542290.3025份有限公司与五矿集团财务有限

责任公司签订<金

融服务协议>的议案》10《关于<公司董事、29074566679.21487571963520.63015691290.1551监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案无

2、关联交易议案

议案名称：议案5《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》和议案9《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

关联股东名称：中国五矿股份有限公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：2117064042股

回避情况：回避

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司