证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2026-017

五矿资本股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场 C1119 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1031

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2469482904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.9009

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；其中独立董事3人，列席3人。

2、董事会秘书叶志翔出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2439353527 98.7799 29275277 1.1854 854100 0.0347

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2439655427 98.7921 29002477 1.1744 825000 0.03353、议案名称：关于《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2440026807 98.8071 28658477 1.1605 797620 0.0324

4、议案名称：关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 167029530 82.8244 33753317 16.7371 884060 0.4385

5、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 166999390 82.8095 33772217 16.7465 895300 0.44406、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2439188827 98.7732 29404677 1.1907 889400 0.0361

7、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2439523427 98.7868 29177277 1.1815 782200 0.0317

8、议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 2434628867 98.5886 34031737 1.3780 822300 0.0334

9、议案名称：关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资

券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2439781427 98.7972 28977877 1.1734 723600 0.029410、议案名称：关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2437007307 98.6849 31817097 1.2884 658500 0.0267

11、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案

的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2436845627 98.6783 31928677 1.2929 708600 0.0288

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司20253222

29278541年度董事会工894891.45068.30690.2425

527700作报告》的议案52关于《公司20253225

29008250年年度报告》及913891.53638.22950.2342

247700

其摘要的议案53关于《公司2025

3229年环境、社会及28657976

627691.64178.13190.2264

治理（ESG）报 8477 20

5告》的议案4关于签署《关于经常性关联交1670

33758840易之框架协议》295382.824416.73710.4385

331760

暨关联交易的0议案

5关于预计公司

1669

2026年度日常33778953

993982.809516.74650.4440

关联交易的议221700

0

案

6关于公司20253221

29408894年度财务决算247891.40398.34360.2525

467700

报告的议案5

7关于公司20253224

29177822年度利润分配593891.49898.27910.2220

727700

预案的议案5

8关于公司及子317590.110034039.656682230.2334公司利用部分6482173700

临时闲置资金5进行委托理财的议案

9关于五矿证券

有限公司注册

3227

发行证券公司28977236

173891.57218.22250.2054

债、证券公司短787700

5

期融资券的议案10关于制定《五矿资本股份有限

3199

公司董事、高级31816585

432690.78499.02820.1869

管理人员薪酬709700

5管理办法》的议案

11关于公司董事

2025年度薪酬3197

31927086

情况及2026年815890.73909.05980.2012

867700

度薪酬建议方5案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案议案名称：议案4《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议案》和议案5《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

关联股东名称：中国五矿股份有限公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：2117064042股

回避情况：回避

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：150751955股

回避情况：回避

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：张美娜、周书瑶

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年5月16日