证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2022-034

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年7月15日以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，并于2022年7月16日公告了《第七届董事会第十二次会议决议公告》（2022-031）。为了更好地帮助投资者理解决议内容，对决议公告第二项内容进行补充公告。具体补充内容如下：

一、原决议内容

（二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意

公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360天）），按年结算。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会

第十二次会议部分决议的独立意见》。

二、补充后决议内容

（二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意

公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360—1—天）），实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算，公司担保费用最高不超过550万元／年。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会

第十二次会议部分决议的独立意见》。

其他决议事项无补充。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年7月19日

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