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航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-09 查看全文

证券代码:600391证券简称:航发科技编号:2022-035

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议通知和材料于2022年8月2日发出,外部董事通过邮件

等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2022年8月8日上午,以通讯方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈聘任公司副总经理〉的议案》,同意

聘任吴国炜先生任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

《独立董事意见》于2022年8月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

吴国炜先生简历见附件。

(二)通过了《关于审议修订〈薪酬与考核委员会工作办法〉的议案》。

—1—表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

修改后的《薪酬与考核委员会工作办法》于2022年8月9日发

布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年8月9日

—2—附件:

吴国炜同志简历吴国炜,男,汉族,1984年7月出生,中共党员,本科学历,工程硕士学位,高级工程师。曾任中央企业技术中心主任助理兼产品研究所副所长、副主任、主任、党总支副书

记、分厂厂长、党委副书记。

—3—

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