证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2023-024

中国航发航空科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2023年8月18日发出，公司外

部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

（三）会议于2023年8月29日，在成都市新都区蜀龙大

道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到监事3人，实到监事2人，职工代表监事

王民昇女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事郭昕先生出席本次会议并表决。

（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司

部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况（一）通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

1监事会认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

3、在2023年半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2023年8月30日

2