证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2026-008

中国航发航空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数555

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131985091

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.9798

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。

会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事刘志新先生，职工代表董事时艳芳女

士因另有工作安排，未出席本次会议；

2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《2025年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131818691 99.8739 146000 0.1106 20400 0.0155

2、议案名称：关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131819891 99.8748 144500 0.1094 20700 0.0158

3、议案名称：关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131808891 99.8665 155500 0.1178 20700 0.0157

4、议案名称：关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131796591 99.8571 165600 0.1254 22900 0.0175

5、议案名称：关于审议《2026年度经营计划》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 128323213 97.2255 3643678 2.7606 18200 0.0139

6、议案名称：关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 128322113 97.2247 3644278 2.7611 18700 0.0142

7、议案名称：关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131753291 99.8243 210000 0.1591 21800 0.01668、议案名称：关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 128311513 97.2166 3652978 2.7677 20600 0.0157

9、议案名称：关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 128288713 97.1993 3662478 2.7749 33900 0.0258

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

118907305100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

4336836100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

850915097.34812100002.4024218000.2495

普通股股东

其中:市值

50万以下普382117896.85931021002.5880218000.5527

通股股东市值50万

以上普通股468797297.75011079002.249900.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于审议《2025年度资产减值128816562290

198.55861.26620.1752准备方案》的议9286000案关于审议《2025年度利润分配

128421002180

2及公积金转增98.22751.60570.1668

5986000股本计划》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、

规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书