证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2025-042

中国航发航空科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数367

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122887743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.2241

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，公司董事赵岳，独立董事刘志新另有工作安排，

未出席本次会议；

2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《选举董事》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 122778243 99.9108 79200 0.0644 30300 0.0248

2、议案名称：关于审议《调整2025年度固定资产投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 122799943 99.9285 58800 0.0478 29000 0.0237

3、议案名称：关于审议《新增2025年度日常关联交易预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3314066 96.5984 79300 2.3114 37400 1.09024、议案名称：关于审议《2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3312666 96.5576 79200 2.3085 38900 1.1339

5、议案名称：关于审议修订《独立董事工作办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121168043 98.6005 1681800 1.3685 37900 0.0310

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于审议《新增

2025年度日常331479303740

196.59842.31141.0902关联交易预算》06600的议案关于审议《2025年日常关联交

331279203890

2易执行及202696.55762.30851.1339

66600年日常关联交易预算》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书