证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2025-029

中国航发航空科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，公司外部监

事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

（三）会议于2025年10月29日，在成都市新都区蜀龙大道成

发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部

分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审核〈2025年三季度报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体审核意见如下：

1.公司2025年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2025年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公—1—司2025年三季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与公司2025年三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《2025年三季度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（二）通过了《关于审议〈新增2025年度日常关联交易预算〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》

（2025-030）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及

2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）通过了《关于审议〈2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-031）。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及

2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

—2—本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2025年10月30日

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