证券代码：600391证券简称：航发科技公告编号：2025-16

中国航发航空科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

（二）股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数327

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124879325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.8273

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事毛中根先生另有工作安排，未出

席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王录堂、林天宇另有工作安排，未出席本次会议；

3、董事会秘书熊奕先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2024年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124797624 99.9345 47601 0.0381 34100 0.0274

2、议案名称：关于审议《2024年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124797024 99.9340 48701 0.0389 33600 0.0271

3、议案名称：关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124796624 99.9338 48401 0.0387 34200 0.0275

4、议案名称：关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 124795124 99.9326 45201 0.0361 38900 0.0313

5、议案名称：关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124772124 99.9142 58901 0.0471 48200 0.0387

6、议案名称：关于审议《2025年度经营计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124792224 99.9302 44301 0.0354 42800 0.0344

7、议案名称：关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124781424 99.9216 49201 0.0393 48700 0.0391

8、议案名称：关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124811624 99.9457 33301 0.0266 34400 0.02779、议案名称：关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5335147 98.3918 53201 0.9811 34000 0.627110、议案名称：关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124771324 99.9135 69501 0.0556 38500 0.0309

11、议案名称：关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124756724 99.9018 106301 0.0851 16300 0.0131

12、议案名称：关于审议《续签金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 4820347 88.8977 561901 10.3626 40100 0.7397

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于审议《2024

5864

5年度资产减值准98.2065589010.9862482000.8073

819备方案》的议案关于审议《2024年度利润分配及5904

898.8663333010.5576344000.5761

公积金转增股本319计划》的议案关于审议《2024年度关联交易计

5335

9划执行情况及98.3918532010.9811340000.6271

147

2025年度关联交易计划》的议案关于审议《续签金

482056190

12融服务协议》的议88.897710.3626401000.7397

3471

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案序号9、12属于特别决议，由出席会议的股东三分之二表决通过的。

议案序号9、12属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃

气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年4月30日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议