证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2025-038

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮

件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

—1—本议案需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》，同意聘任张

生先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

（三）通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》，同意聘

任郑玲女士任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

郑玲女士简历见附件。

（四）通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》，同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考

核委员会委员，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至

第八届董事会届满之日止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

张生先生简历见附件。

（五）通过了《关于审议〈调整2025年度固定资产投资计划〉的议案》，同意将公司2025年度固定资产投资计划由29191万元调整为32967万元。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）通过了《关于审议〈经理层成员2024年度薪酬方案〉的—2—议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）通过了《关于审议〈2025年职工工资总额预算〉的议案》。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）通过了《关于审议〈召开2025年第三次临时股东大会〉的议案》。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-039）。

（九）通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法等相关制度〉的议案》。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《董事会秘书管理办法》等。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

—3—附件张生先生简历张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

郑玲女士简历郑玲，女，1973年10月生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

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